董事年度述職報告（通用16篇）
在當下這個社會中，報告與我們的生活緊密相連，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的董事年度述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
董事年度述職報告 1
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報如下：
一、出席會議情況。
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二、發(fā)表獨立意見的情況。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的.有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關(guān)系建設(shè)，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學習情況。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學習，為今后更好地履行義務和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ)。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
董事年度述職報告 2
雖然這一年來我們?nèi)〉昧蓑溔说某煽�，但是那只是過去、歷史，我們不能沉醉在過去的驕傲中。市場變幻莫測，是不講任何情面的，未來的競爭是激烈的。望各部門領(lǐng)導干部們、各位員工樹立居安思危的思想，不能有絲毫懈怠。對此，我想具體就今后的工作任務提出幾點要求。
一、鞏固本地市場，積極開拓省內(nèi)、國內(nèi)市場
就目前情況而言，我們已經(jīng)占領(lǐng)了本地市場，可以說是本地同類企業(yè)的領(lǐng)軍人物。相比其他企業(yè)，我們是綜合型企業(yè)，我們有自己的產(chǎn)品產(chǎn)地、科研機構(gòu)、銷售網(wǎng)絡，這些就是我們的優(yōu)勢。我們要充分利用這些優(yōu)勢來鞏固和強化本地市場，將本地市場作為我們開拓業(yè)務的堅實的基地和大后方。同時，我們要積極開拓省內(nèi)和國內(nèi)市場。爭取在未來的短時間內(nèi)全面覆蓋本省，在國內(nèi)各主要城市也要建立銷售網(wǎng)絡，讓我們的公司品牌在國內(nèi)具有一定的知名度。
二、提升知名度、擴大品牌影響力
鑒于在本地市場，我們的品牌已經(jīng)有了很大知名度可以說是個響亮的牌子，所以未來我們要將廣告投放集中在有影響力的省級媒體和國內(nèi)有影響力的門戶網(wǎng)站。關(guān)于廣告方面的問題，策劃部門要做好詳細的方案和經(jīng)費預算。廣告投放不可盲目，一定要選擇性價比高，真正達到宣傳效果的廣告媒介。在做廣告時一定不能忽視文化內(nèi)涵，要通過廣告來傳達我們是負責任的的企業(yè)、人性化的企業(yè)，要透露出我們的企業(yè)精神，一定要避免低質(zhì)量的、惡俗的廣告。
三、做好科研工作，掌握核心競爭力
產(chǎn)品研發(fā)是公司的核心和本源，是我們占有市場的前提，只有開發(fā)出先進的、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品我們才有說話權(quán)而不是人云亦云、亦步亦趨。所以要保證科技研發(fā)足夠的的經(jīng)費，引進優(yōu)秀的人才，在關(guān)于科研方面我們不能有絲毫的吝嗇，一定要保證人才進的來、留得住，一定要尊重知識、尊重人才。另外，我認為作為公司的科研部門一定要走在科技的最前沿，掌握最新科技動態(tài)、行業(yè)動態(tài)，要有敏感性，要＂草木皆兵＂。往往可能就是一點的風吹草動就讓我們落后于別人，失去市場，所以必須重視，不可小覷。
四、完善企業(yè)制度、做好財務工作
一個優(yōu)秀企業(yè)必須建立健全企業(yè)制度，包括人事制度、管理制度等。只有健全的制度才能保證企業(yè)的有效健康平穩(wěn)運行。首先是人事制度要完善，要讓員工有發(fā)展的空間，看到人生希望，讓他們工作舒心、安心、放心，要像對待家人一樣對待他們。要切忌避免公司小團體主義和作風，這些都是公司長遠發(fā)展的慢性毒瘤，必須及時摘除。另外是健全管理制度，要保證高效的工作效率，避免尾大不掉。
財務部門要做好財務工作，要有一本清楚明了的.帳，要保證公司各項收入和支出的明了。財務工作的完善與否是衡量一個企業(yè)的重要指標，必須重視。
五、做環(huán)保型企業(yè)、注重安全生產(chǎn)工作
做好公司的環(huán)境保護工作，建設(shè)環(huán)保型企業(yè)。這也是當前國家、社會對環(huán)境提出新要求的大背景下的必然之路。要從科技上、設(shè)備上下功夫盡量減少給環(huán)境帶來的污染和壓力，爭取做真正的環(huán)保型企業(yè)。從而獲得社會、國家、及當?shù)卣�、居民的支持。一定要避免因為環(huán)境問題給公司帶來的不必要的損失，所以危機公關(guān)部門要提前做好危機公關(guān)預案，遇到相關(guān)問題時能夠及時處理，避免給公司造成負面影響。
最后要說的是安全生產(chǎn)工作，一定尊重生命，把員工的人身安全放在首位。要做好前期預防工作，避免因為人為原因造成對員工生命的威脅。同時平時要做好宣傳教育工作，加強員工的安全防范意識。另外，要加強定期安全檢查工作，不能馬虎大意，要認認真真，建立事故責任制度。
說這些，都是希望公司能夠在你們各位員工的努力下得到更好發(fā)展，同時也希望大家能借公司得到發(fā)展。此外，我真誠的希望各位員工能夠安全工作，工作的舒心、放心。最后，望各位居安思危，認真努力工作，讓我們同舟共濟！
董事年度述職報告 3
本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、20xx年度出席公司董事會會議情況
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見；
2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見；
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。
三、現(xiàn)場檢查情況
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關(guān)人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
四、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的.認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力。
五、其他工作情況
1、不存在提議召開董事會的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。
董事年度述職報告 4
本人（小云）作為上海百潤香精香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在20xx年度工作中，勤勉盡責，忠實履行職務，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見，努力維護公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、出席會議的次數(shù)及投票情況
1、20xx年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會議，依法審慎行使表決權(quán)，認真履行作為獨立董事的各項職責，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會議情況如下：
董事會召開次數(shù)7股東大會召開次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會議70004Ⅰ、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；Ⅱ、對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
2、出席董事會專門委員會的情況
�。�1）本人作為董事會薪酬與考核委員會的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》規(guī)定，對公司披露的董事和高級管理人員的薪酬進行審核，認為公司董事和高級管理人員20xx年度薪酬，嚴格按照公司股東大會決議及公司薪酬制度和有關(guān)績效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。
（2）本人作為董事會提名委員會的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海百潤香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤香精香料股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責。本人認為：當前董事會的規(guī)模和構(gòu)成是適當?shù)�，董事、高級管理人員選擇標準恰當，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求；報告期內(nèi)，公司董事、高級管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項。
�。�3）本人作為董事會審計委員會的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海百潤香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤香精香料股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責。
本人對公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會計政策及財務狀況和經(jīng)營情況進行了審查，督促和指導了公司內(nèi)部審計部門對公司財務管理運行情況進行了定期和不定期的檢查和評估。本人認為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告提交董事會審議。
在外部審計機構(gòu)進場前，本人審閱了公司編制的財務報表，并查閱了公司的相關(guān)財務資料，本人認為：公司編制的20xx年度的'財務會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，真實、準確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況。
在外部審計機構(gòu)出具初步審計意見后，本人再次審閱了公司財務會計報告，并與外部審計機構(gòu)進行了深入的溝通交流，立信會計師事務所有限公司的主審會計師向董事會審計委員會通報了20xx年度公司審計工作情況。本人認為：立信會計師事務所有限公司執(zhí)行的財務審計工作符合中國注冊會計師審計準則的要求，公司20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，在所有重大方面均真實地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況。本人建議續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司20xx年度的外部審計機構(gòu)。
二、發(fā)表獨立意見情況。
20xx年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項做出客觀、獨立、公正地判斷，發(fā)表了獨立意見，促進董事會決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、日常工作情況及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
�。ㄒ唬�20xx年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行的情況、財務管理、關(guān)聯(lián)往來、重大擔保等情況，詳實地聽取了相關(guān)人員的匯報，認真細致地查閱有關(guān)資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場變化對公司可能產(chǎn)生的影響，忠實履行了獨立董事應盡的職責。
（二）20xx年度，本人作為公司獨立董事，認真行使了獨立董事的應有職權(quán)，對每次提交董事會會議、股東大會審議的各項議案均進行了認真審核，并在此基礎(chǔ)上獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
�。ㄈ┍救送ㄟ^不斷學習各項相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股股東權(quán)益保護等方面的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
四、其他事項：
�。ㄒ唬o提議召開董事會的情況。
�。ǘo向董事會提議召開臨時股東大會的情況。
�。ㄈo提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
�。ㄋ模o獨立聘請外部審計機構(gòu)或咨詢機構(gòu)對公司的具體事項進行審計或咨詢的情況。
五、對公司業(yè)務發(fā)展的建議：
建議公司管理層對首次公開發(fā)行股票融資獲得的超募資金進行進一步的合理規(guī)劃，切實預估好未來發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實提升公司的市場競爭水平。
董事年度述職報告 5
現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
一、20xx年工作總結(jié)
過去的一年，是創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，xx人同心同德，團結(jié)奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設(shè)核心競爭力”這個主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
（一）組織建設(shè)基本成型。組織機構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效；核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標開始實現(xiàn)。
（二）基地建設(shè)初見成效。
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：
（1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。
（2）“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。
�。�3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；
2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。
3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
�。ㄈ┸泴嵙λ匠醪教嵘�。以“務實、認真、負責”的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有xx人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結(jié)果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結(jié)果，對全體xx人做出的積極貢獻，我深表感激！
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20xx年工作總體部署
今年是發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。
�。ㄒ唬┘訌娊M織建設(shè)完善各項制度。加強領(lǐng)導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設(shè)，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約xx科學發(fā)展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設(shè)；推進文化建設(shè)，以文化軟實力助推發(fā)展。
�。ǘ┘訌娀亟ㄔO(shè)確保起步平穩(wěn)。要積極抓好基地建設(shè)，適時調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃，確保基地建設(shè)開局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性；在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設(shè)和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂�，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎(chǔ)。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。
�。ㄈ┩七M種業(yè)工作有序開展。建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的`目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植；建設(shè)好貴州甕·安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
�。ㄋ模┘訌娦星榉治鐾七M市場建設(shè)。公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎(chǔ)。
�。ㄎ澹┓e極開展抗癌抗瘤植物提取研究。公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
�。⿵娀踩庾R確保安全穩(wěn)定。新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！
新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們?nèi)ネ瓿�。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結(jié)前進，為開創(chuàng)新的局面而努力奮斗！
董事年度述職報告 6
首先對公司領(lǐng)導、總部其他部門、事業(yè)部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！
20xx年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑，7月29日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終于成為了現(xiàn)實。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑借充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市后的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩(wěn)定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務。“中國建筑”也以其在資本市場的突出表現(xiàn)和評價，作為大盤藍籌的代表，上市后僅4個月就榮獲了中國證券市場20xx年年會頒發(fā)的“上市公司金鼎獎”。
一年來，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市公司的要求，結(jié)合公司實際，既規(guī)范運作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進公司上市和應對資本市場兩個中心工作，在以下五個方面開展了日常業(yè)務。
一、推動并實現(xiàn)公司成功上市
對于公司上市工作來講，20xx年是壓力更沉重的一年。本來應在20xx年完成的各項工作，都壓到了20xx年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對于董辦來講，新的上市工作第一個目標就是，期盼IPO重啟的同時，做好自身各項準備工作。
�。ㄒ唬┗謴虸PO前的各項工作
1.完善上報文件
20xx年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。董辦針對公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營情況，牽頭組織對招股說明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。按照證監(jiān)會要求，董辦組織中介機構(gòu)及時完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務相關(guān)存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明》等上報文件。董秘還組織中介機構(gòu)，會同其他部門相關(guān)領(lǐng)導召開專門會議，研究公司通過發(fā)審會審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。
按照上報上市文件的規(guī)定程序，董辦還細致策劃并準備董事會和股東大會，使公司財務報表于3月28日通過董事會審計委員會的審核，3月29日公司董事會、監(jiān)事會審議通過，4月2日股東大會審議通過。4月3日，公司全套上市申報文件重新上報證監(jiān)會。
2.繼續(xù)做好對接證監(jiān)會的工作
20xx年對接證監(jiān)會的工作很困難，大勢壓人。20xx年更難，與其說對接證監(jiān)會，不如說是影響證監(jiān)會，我們在工作中感到大市很難回到3000點，也就是股市停發(fā)的點位，如果回不到這個點位，恢復IPO就缺乏依據(jù)。這樣我們對證監(jiān)會的工作重點就是做說服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。無論是對處長、處員，還是對發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務的角度發(fā)揮了很大的作用。
重大的轉(zhuǎn)變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。主席也在兩會期間首次提出，實行發(fā)行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護小股民利益的問題。
3.及時處理上市道路上的各種障礙
第一個障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進行信息披露，而按上市申報要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過做證監(jiān)會業(yè)務負責人的工作，增進了他們的理解，使兩項工作并行不悖。
第二個障礙是，世行由于菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內(nèi)資本市場，而且是國際性的負面影響。孫總1月16日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。
第三個障礙是，證監(jiān)會擔心大盤股拖累市場走勢。為此，我們積極為證監(jiān)會提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤藍籌，對新股發(fā)行重啟的正面作用。
（二）發(fā)行上市準備工作
20xx年兩會以后，證監(jiān)會經(jīng)過一段時間的準備，于5月底、6月初推出《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見（征求意見稿）》，6月10日正式實施，與此同時，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發(fā)行制度改革后A股市場IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進入各項實戰(zhàn)準備階段。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦設(shè)立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰(zhàn)的整個過程中經(jīng)受了全面的檢驗。
1.路演材料的準備
針對證監(jiān)會推出的《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機構(gòu)進行了深入研究，進而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董秘為路演工作還專門準備了“路演活動若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發(fā)行方案、投價報告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。同時，5月25日，召開總公司上市領(lǐng)導小組會議，匯報工作，落實發(fā)行制度改革后的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。
6月份的一個月時間里，上市辦共召開了6次會議，反復認真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價報告修改等內(nèi)容。
2.針對資本市場的準備
6月19日，國家出臺了國有股轉(zhuǎn)持方案。董辦立即啟動工作機制。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的10％，即12億股給全國社會保障基金理事會。董辦牽頭以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社保基金股份的事宜，得到了證監(jiān)會等監(jiān)管部門的好評。
董辦和中介機構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導進行會談，討論公司發(fā)行上市的前期準備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機構(gòu)投資者對股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準備。
3.路演后勤工作的準備
在做好上市實戰(zhàn)各項準備的同時，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進行仔細考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認真做好各項后勤工作，包括路演人員安排，團隊編制，宣傳資料準備，慶�；顒优c各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進。
實戰(zhàn)的另外兩個準備工作為：一是高層活動，孫總藉工作匯報等機會，向國務院張德江副總理、副總理匯報公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準。孫總、郭書記及時向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報，向國務院國企監(jiān)事會反映情況，向中紀委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報國資委的`《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報》等文件。所有這些一再的向上反應，均得到了各位領(lǐng)導的關(guān)心和關(guān)注。
二是做好新聞媒體的各項工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時報、上海證券報、中證網(wǎng)等領(lǐng)導會面，會同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會面，孫總親自與幾大財經(jīng)媒體領(lǐng)導召開見面會，就上市期間媒體合作事宜展開交流。 中國建筑的誠意得到了財經(jīng)社會媒介的理解與支持。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動的標志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立了良好的環(huán)境。
（三）發(fā)行上市實戰(zhàn)
1.獲得發(fā)行批文
公司于7月10日晚5點獲得發(fā)行批文，批文號為證監(jiān)許可[20xx]627號。內(nèi)容要點為，核準中國建筑公開發(fā)行不超過120億股，有效期為自7月10日起6個月內(nèi)，按規(guī)定要求實施發(fā)行。董辦為做好實戰(zhàn)階段的各項工作，繪制了路演事項和工作責任明細表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內(nèi)容進行每日工作安排，并將工作責任一一落實到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門，力求穩(wěn)步扎實推進上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。
2.路演推介
7月13日開始，公司領(lǐng)導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對機構(gòu)投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了34個“一對一”會議（包括1場午餐會），4個團體推介會（包括1個針對QFII的電話會議），與180家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會，分析師預路演與130家機構(gòu)投資者見面。在路演活動中，“中國建筑”三支路演團隊人員積極解答機構(gòu)投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩(wěn)健的態(tài)度和積極進取的精神給投資者留下深刻印象�！爸袊ㄖ钡恼w路演活動盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動。
路演過程中，投資者普遍對公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評價。對公司20xx年業(yè)績和20xx年盈利預測，中海地產(chǎn)的競爭比較優(yōu)勢，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關(guān)注。
機遇總是給有準備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。突出有兩點：
一是路演文件準備詳盡。經(jīng)過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對市場特別關(guān)注的問題作了充分準備，起到至關(guān)重要的作用。不打無準備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過。
二是路演行程安排準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會場到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。
另外，為及時準確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機構(gòu)做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺的信息發(fā)布工作。路演期間，共對外發(fā)布公告13篇，做到了準確、及時、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴謹?shù)淖黠L。
3.定價發(fā)行
共有196家詢價對象下屬的565家配售對象參與對中國建筑的報價。全部配售對象累計申購股數(shù)1，998億股，相當于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的41.6倍；最終確定本次A股發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對應20xx年預測市盈率為26.4倍--27.8倍，對應20xx年市盈率為48.6--51.3倍。
最終定價時，我們最后最難的一關(guān)是20xx年盈利太低，證監(jiān)會也作了最大限度的讓步：不強制壓價、但不承認20xx年市盈率的說法；要求增加定價透明度、向社會交待；在特別公告中增加風險提示內(nèi)容；做好輿論引導，但不同意公布20xx年財務數(shù)據(jù)；自行承擔責任，但不同意講不破發(fā)等。
定價結(jié)束以后，中國建筑進入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布，共凍結(jié)資金18，570億元，認購倍數(shù)為37倍�；負軝C制啟動以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%，網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。
4.掛牌上市
中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個紀錄，其中：發(fā)行之日IPO規(guī)模位列20xx年全球之首，列2000年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是A股市場第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項指標居首，網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。
上市10日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán)重約為1.02%，也就是說每漲跌5%，將帶動上證指數(shù)波動約1.66點左右，對資本市場的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中88指數(shù)。
日前從資本市場獲悉，從20xx年1月4日起，中國建筑將全面進入被31只指數(shù)基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動配置行為將對未來中國建筑股價的平穩(wěn)運行起到中流砥柱的作用。
作為新股發(fā)行制度改革后首個大盤藍籌股，中國建筑IPO在國內(nèi)資本市場獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟早于世界經(jīng)濟回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領(lǐng)導、相關(guān)工作人員和中介機構(gòu)的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關(guān)注點，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。在此期間，共主動發(fā)表文章30余篇。
二、規(guī)范運作董事會事務
保證股東大會、董事會的規(guī)范運作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應盡的職責。
第一，股東大會、董事會信息暢通，務實高效，規(guī)范運行。
20xx年，董辦按照規(guī)定要求，認真組織召開了8次董事會，共審議了43項議案，否定了1項議案，延遲審議1項議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目等7項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議7次，審議了16項議案；召開年度股東大會1次，審議了9項議案。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領(lǐng)導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事會對高管進行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領(lǐng)導的批準。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項工作實現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領(lǐng)導人員有關(guān)要求的有效銜接，對公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。
在7月28日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構(gòu)整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。此次會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在實踐中，我們從實際情況需要出發(fā)，對董事會適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會會議方式效果很好。11月30日，公司為競拍奧運南區(qū)地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內(nèi)，及時聯(lián)系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。
為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵嵾M行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經(jīng)董事長、副董事長審閱后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在12月20日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。
第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。
上市后，我們第一時間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會議邀請寶鋼集團介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會二級單位、總部部門、高管領(lǐng)導結(jié)合各自業(yè)務，提出了對股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務的發(fā)展思路。全體董事均在會上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。會前董辦做了大量細致的工作，認真對上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報告；組織22家二級公司、事業(yè)部和總部部門匯報材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會參考；向會議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實用性和引導性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。會后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會人員作為參考，具有很好的指導意義和參考價值。董事會對“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進行深入的研討，為制定公司20xx-20xx發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時，在這次會議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領(lǐng)導者的主要政績考核指標，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機制，使市值、利潤、營業(yè)收入成為今后公司簡單而量化的考核指標，樹立人人關(guān)心公司市值、維護公司股價的責任意識，出色地抓好市值管理這項新任務。
第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會議的作用。
上市后，為加快公司業(yè)務運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長辦公會議的辦公形式。一年來，公司共召開了14次董事長辦公會議，審議了86項議題，否定了1項投資項目。會后，董辦或直接起草，或由業(yè)務部門起草、董辦進行修改，均形成了會議紀要。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。
三、及時合規(guī)地做好信息披露工作
信息披露工作是公司與資本市場進行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價值的有效途徑。做好這項工作，既能實現(xiàn)投資者的知情權(quán)，又能促進公司規(guī)范運作。公司信息披露的具體操作和運行，是從上市以后開始的。截至20xx年底，公司對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共34份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。
一是高效高質(zhì)完成兩個定期報告的編制與披露工作。
1、中期報告。公司上市的時間為7月29日，按照上交所規(guī)定，每年6月30日前上市的公司，應于8月31日前按標準文本內(nèi)容披露公司中報，因此公司本不需要披露20xx年中期報告（半年度報告）。但從維護投資者利益、適時體現(xiàn)公司成長價值的角度出發(fā)，公司決定主動編制中報并按時披露。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報內(nèi)容可適當從簡，時間亦不受8月31日限制。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監(jiān)會和上交所有嚴格的內(nèi)容和格式要求。公司董秘親自對證監(jiān)會規(guī)定的58條內(nèi)容進行了逐一分解，并組織專門協(xié)調(diào)會，安排部署中期報告需要準備的各項基礎(chǔ)材料。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內(nèi)容無法滿足規(guī)定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導就十多項具體問題進行溝通，并將溝通結(jié)果報公司領(lǐng)導知曉及發(fā)送相關(guān)部門準備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協(xié)調(diào)“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團商討確定，不要求三方同時在兩地披露中報，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說明及信息聯(lián)接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報，同時，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實踐證明這樣安排運行順暢。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關(guān)部門及中介機構(gòu)意見等工作，最終在20余天的時間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會審議通過后，搶在8月31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。
2、第三季度報告。與中期報告比，20xx年第三季度報告的編制工作相對簡單，內(nèi)容主要涉及會計數(shù)據(jù)和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進：一是季度報告的整體撰寫和編制工作，由董辦負責。報告編制過程中，涉及需要相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。二是公司第三季度財務報告，由財務部負責。財務報告編制完成后，由財務部提交公司高管層、董事會審計委員會審議通過，再并入第三季度報告，統(tǒng)一提交董事會審議。第三季度報告選擇在10月28日對外披露，主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁，我們認為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過公司發(fā)行上市時中金研究報告預測的45億元，也超公司中期報告路演時向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價大幅波動。
二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。
臨時公告的首要特點是信息披露要具有很高的及時性和準確性。公司上市后，我們從公司實情出發(fā)，抓住幾個現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開展相關(guān)工作，成效快。目前，已與財務部、市場與項目管理部、各事業(yè)部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實現(xiàn)了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計、科技等六類項目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項的及時報告和披露機制。臨時公告的第二個特點是時間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時間內(nèi)完成十多個環(huán)節(jié)的事項，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出細活。為確保每個環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅持的仍是表格化管理，每完成一個環(huán)節(jié)就畫一個鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。
三是適應資本市場需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅持信息公開透明原則，學習萬科等地產(chǎn)公司做法，從9月份開始每月12號左右對外披露一次公司經(jīng)營情況簡報，簡報顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲備已達4，032萬平米，大項目比較多，購置土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價平穩(wěn)起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實現(xiàn)了上市以來的首個漲停，并帶動了地產(chǎn)和建筑兩個板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營快報這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。第二，在運行中根據(jù)公司的實際情況，確定信息披露的具體標準和披露方式：如達到披露標準的，以公告的形式對外披露；未達到披露標準但公司認為重大的，采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩(wěn)定的重要作用。針對A股市場對房地產(chǎn)業(yè)務信息披露的特殊性要求，以及香港市場對中海688地產(chǎn)業(yè)務披露的要求，董辦多次與上交所進行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進行對比分析，并將報告遞交上交所公司監(jiān)管員。
創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過近半年的信息披露實踐，我們認為像中國建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務多元的大公司，本身即蘊含著各種非常有價值的信息，有待不斷提煉和總結(jié)，這不僅是體現(xiàn)公司價值的有效途徑，也是公司進行日常管理的需要。
四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。
20xx年以來，公司已經(jīng)發(fā)生多項危機事件，如世界銀行投標違規(guī)、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務危機等。面對危機，董辦都在第一時間了解實情的基礎(chǔ)上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。如11月27日，針對國內(nèi)部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項目”等標題進行報道，董辦向公司海外業(yè)務線和香港3311了解情況，并對資本市場進行宣解：一是給各大機構(gòu)以電子郵件的形式進行了有關(guān)情況說明，二是對國內(nèi)主流財經(jīng)網(wǎng)進行正面解釋；三是與上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導匯報，統(tǒng)一對外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺二臺經(jīng)濟半小時欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報道產(chǎn)生更大的社會影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動應急機制，連夜與各大主流財經(jīng)媒體和網(wǎng)站負責人，進行大密度的危機公關(guān)，力爭在較短的時間內(nèi)控制局面。經(jīng)過周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結(jié)果，主要為：
1、從當天的股價表現(xiàn)看，三家上市公司均未受到影響；
2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說明；
3、國內(nèi)主流財經(jīng)報紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載，已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。
五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。
中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負責通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對接工作，多次主動并及時地在中期票據(jù)的指定網(wǎng)站披露公司重大信息，受到了交易商協(xié)會后督中心的表揚。
六是通過信息披露規(guī)范公司運作。
每項工作、每項分析，都應該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運作，滿足資本市場需要。上市前，公司的業(yè)務主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場；上市后，公司就身處資本市場之中，因此，對公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場不一致、不合拍的，我們通過協(xié)調(diào)溝通，力爭做到規(guī)范，使資本市場易于理解、易于接受。半年來，我們與相關(guān)部門一道，對董事會會議議案、中建地產(chǎn)新購置土地儲備、房地產(chǎn)業(yè)務月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務合同額等事項進行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標準。
四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作
上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項戰(zhàn)略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，從而實現(xiàn)公司整體利益最大化和保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權(quán)益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進行點對點和點對面的接觸，一直保持著主動、開放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會、投資機構(gòu)乃至普通個人投資者的一致好評。
第一，在20xx年度中期業(yè)績公布后，組織了路演推介活動。
為策劃好公司中期業(yè)績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團隊，確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對一和團體推介的路演形式。準備了詳細的路演PPT等推介材料，對每日的路演行程、拜訪機構(gòu)、責任分工等都清晰列表，保證了整個路演活動的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績，9月3日下午16:30-18:00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績網(wǎng)上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續(xù)一個半個小時的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網(wǎng)進行中期業(yè)績推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個證明。路演交流中，公司領(lǐng)導和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財務狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點問題進行了深入的交流。對于公司上市后首次與投資者進行業(yè)績推介，孫文杰董事長表示，“在新浪網(wǎng)進行業(yè)績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務內(nèi)容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價值的意見和建議，將企業(yè)做得更好�！倍麻L的表態(tài)，為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調(diào)。
9月5日至8日進行了中期業(yè)績推介路演。本次路演對泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時基金、南方基金、嘉實基金、上投摩根等6大股東進行了登門拜訪；舉行了三場團體推介會，吸引近100家機構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價路演后的一個月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護投資者利益的高度負責精神深感由衷的欽佩。路演過程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實業(yè)上進行合作，有的股東和機構(gòu)還對公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機構(gòu)深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發(fā)展充滿信心。
第二，接待投資者來訪和主動登門拜訪重要投資者。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個機構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個問題進行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊，并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導帶隊拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點關(guān)注的總體安排。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團隊、華安基金等機構(gòu)進行了現(xiàn)場長時間的溝通，機構(gòu)反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會，并在深圳舉行了小型交流推介會，使機構(gòu)投資者認識到了公司潛在的投資價值。
為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機制，董辦對中國建筑前50名流通股股東逐一進行了重點關(guān)注并做了預約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社�；鹄硎聲�、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內(nèi)的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機構(gòu)投資者溝通情況表》，對機構(gòu)名稱及背景、溝通的時間地點和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問題等都進行了詳細統(tǒng)計，使機構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。
第三，建立機構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。
董辦將公司成立以來接觸過的所有機構(gòu)人員的名片、IPO和中期路演現(xiàn)場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。據(jù)統(tǒng)計，目前已有6大類200個機構(gòu)的近600位投資者在冊。董辦還設(shè)專門人員負責維護數(shù)據(jù)庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時提供給機構(gòu)掌握，便于他們組織文章，對公司股票進行評價，經(jīng)主動與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機構(gòu)向資本市場發(fā)布了35篇關(guān)于中國建筑的研究報告，全部為積極評價，給予推薦、強烈推薦評級。
為做好公司股東名冊管理，完成安裝PROP系統(tǒng)，隨時申請查詢公司股東名冊及其變動，并進行不定期的公司股東名冊分析，呈報公司領(lǐng)導審閱。
第四，通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績，立體打造公司形象。
董辦設(shè)立的投資者熱線一直是公司與個人投資者溝通的重要渠道，自開通以來一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門負責接聽，自上市以來，共接到投資者熱線電話500余個，回答問題超過1，500個，每個電話都有詳細的通話記錄，包括來電人電話、姓名、通話時長、詢問問題與解答情況等。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報；處理IR信箱日常郵件，有效地增進了個人投資者對公司情況的了解，對疏導不良情緒、增強投資者信心起到了重要的作用。
第五，自行組織宣傳文章，引導主流財經(jīng)媒體和機構(gòu)投資者。
董辦通過潤言財經(jīng)公關(guān)公司就媒體報道中國建筑及下屬公司的情況進行時時監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時點、迪拜世界債務危機爆發(fā)以及公司發(fā)生對股價有較重大的利好消息等，董辦都及時通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計近50篇，媒體刊登達171篇次，并被新浪財經(jīng)、搜狐財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、金融界、東方財富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線、百度和訊全財經(jīng)網(wǎng)等財經(jīng)網(wǎng)絡廣泛轉(zhuǎn)載，如《中國建筑靜候A股重新開閘或?qū)⒊?0xx年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動發(fā)行A股市場充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創(chuàng)設(shè)計又創(chuàng)佳績》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發(fā)建設(shè)商》、《中國建筑在美國屢創(chuàng)佳績》、《中國建筑經(jīng)營狀況正常與迪拜世界集團不存在業(yè)務關(guān)系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車基建業(yè)務蓬勃發(fā)展》、《中國建筑珠海地產(chǎn)項目積極開拓港澳市場》、《中國建筑全面調(diào)入各類股票指數(shù)》、《中國建筑新加坡項目獲政府大獎》等等，從實際效果看，的確對引導資本市場正面輿論以及上市后公司當天的股價起到了重要的穩(wěn)定和提振作用。
董事年度述職報告 7
20xx年度是本屆董事會任期內(nèi)的最后一個工作年度。公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責，積極貫徹調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)、夯實實業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團結(jié)奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經(jīng)營業(yè)績有所回升。
現(xiàn)將20xx年度董事會工作報告如下：
一、報告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)營成果數(shù)據(jù)：
本報告期公司新簽合同額114，403萬元人民幣，比20xx年增長81.93％；實現(xiàn)利潤總額6，294萬元，比20xx年增長25.73％；凈利潤5，103萬元，比20xx年增長24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20xx年增長1.06%；每股收益0.17元。
�。ǘ┙�(jīng)營管理工作概況：
1、經(jīng)營工作概況：
（1）DAP項目正式復工，成套設(shè)備出口項目開發(fā)取得一定進展。孟加拉的DAP項目年內(nèi)正式復工，我國政府有關(guān)部門同意將為該項目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于20xx年5月份正式簽定，合同額12，500萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項目代理采購設(shè)備材料項目合同，目前執(zhí)行順利。
�。�2）一般貿(mào)易進出口業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展
本報告期，一般貿(mào)易業(yè)務面臨了嚴峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項業(yè)務仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3，110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務較20xx年明顯擴大，完成經(jīng)營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發(fā)運工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設(shè)備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項目，我公司現(xiàn)正與朝方進行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項目完成發(fā)貨、技術(shù)服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了20xx—20xx年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運工作及20xx—20xx年度690噸可可豆的收購工作。
�。�3）實業(yè)項目經(jīng)營和對外投資
公司戰(zhàn)略性實業(yè)投資業(yè)務取得歷史性突破，業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學研究和充分論證，20xx年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進行資本運營，開發(fā)青島房地產(chǎn)項目，創(chuàng)造新的業(yè)務增長點。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調(diào)整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動資金嚴重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內(nèi)現(xiàn)有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權(quán)利。
2、管理工作概況：
本報告期內(nèi)，公司在ISO9000質(zhì)量管理體系認證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。
二、董事會日常工作情況
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1、公司治理狀況
報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報告期內(nèi)，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。
2、獨立董事履行職責情況
報告期內(nèi)，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業(yè)方面的專家。報告期內(nèi)，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關(guān)注公司運作的規(guī)范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發(fā)表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關(guān)事項提出異議。
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1、董事會會議情況：
本報告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項等有關(guān)議案24項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關(guān)于提議召開二○○四年度第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉(zhuǎn)，保障了各項經(jīng)營管理工作的順利開展。
2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
�。�1）公司20xx年度股東大會審議通過了20xx年度利潤分配方案，20xx年7月15日公司實施了上述利潤分配方案。
�。�2）公司20xx年度股東大會通過了關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。
�。�3）公司20xx年度股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
3、信息披露工作
公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚。
4、投資者關(guān)系管理
一年來公司董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認真貫徹執(zhí)行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的.網(wǎng)絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。
5、專項工作
�。�1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]1號《關(guān)于貫徹落實<關(guān)于規(guī)范上市公司實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問題的通知>的通知》，公司認真組織學習和領(lǐng)會《通知》精神，按照要求認真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時報送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。
（2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]114號《關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。
（3）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]11號文《關(guān)于統(tǒng)計北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔保、委托理財、重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計表和募集資金使用情況統(tǒng)計表已按時報送北京證監(jiān)局。
�。�4）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號《關(guān)于進一步加強基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定，公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
�。�5）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號文、國務院《關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和20xx年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會會議審議。
�。�6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。
董事年度述職報告 8
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20XX年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將20XX年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨立董事基本情況
20XX7月公司進行了換屆選舉，20XX年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：
第七屆董事會獨立董事成員為：
二、出席公司會議及投票情況
20XX年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。20XX年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
三、發(fā)表獨立意見的情況
20XX年度我們發(fā)表了如下獨立意見：
四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
20XX年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護公司和中小股東的權(quán)益。
五、 其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生；
3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況；認真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報；認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
董事年度述職報告 9
同志們：
20xx年，董事會辦公室在董事長的領(lǐng)導下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴格管理，求真務實，高效運轉(zhuǎn)，盡職盡責，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進行�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、順利完成了公司董事會三屆三次會議和公司20xx年股東大會的召開。這兩次會議能否圓滿完成，各項議題能否順利通過，將對公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會前、會中、會后等各項工作，使會議得以順利完成。一是會前及時、準確地將會議時間、地點、會議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會議期間的有關(guān)材料的收集準備工作，并經(jīng)反復修改、審核；三是搞好了會務工作；四是會后將股東年會、董事會決議及時送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會議精神貫徹落實到公司各部門。
二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。
20xx年度股東大會審議并通過了《20xx年度利潤分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報投資者的原則，公司實施股份分紅。本次分紅以20xx年度末總股本8555.584萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計分配股利8555584.00元，占本次可分配利潤的81.41%，余額1953589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
截止20xx年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。
三、完成了公司增資擴股工作，并進行了出資證明書發(fā)放工作。20xx年度股東大會審議并通過了《關(guān)于增資擴股的議案》，公司決定增加注冊資本，使總股本從8555.584萬增加到1億，以每股價格1元人民幣增資擴股，以現(xiàn)金出資，共需出資金額1444.416萬元人民幣；現(xiàn)已完成增資擴股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進行了出資證明書發(fā)放工作。
四、認真抓好辦公室的日常事務工作，當好董事長的參謀助手。
董事會辦公室根據(jù)工作職責，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責地協(xié)助董事長做好各項工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為董事長提供決策依據(jù)；二是及時向各董事、監(jiān)事通報公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見，形成有價值的信息及時向董事長匯報；四是做好董事會辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時向董事長匯報；六是遵守公司章程，嚴格按公司章程辦事，自覺維護公司利益，做到有所為有所不為。
五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導交辦的其它任務。
六、存在的問題
1、需加強自身管理和作風建設(shè)，認真堅持學習公司制度，進一步提高員工的業(yè)務素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合；
2、進一步加強政策理論的學習，加強對資本市場的.研究，對國家的經(jīng)濟政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點子，想辦法；
3、需加強業(yè)務知識的學習，進一步提高自身的業(yè)務水平，提高工作效率和辦事能力。
七、20xx年工作計劃
1、在董事長的領(lǐng)導下，加強對《公司法》、《公司章程》的學習，以進一步提高辦公室人員的業(yè)務素質(zhì)。
2、及時了解公司和二級單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。
3、進一步加強與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動的理解和支持。
4、努力探索公司新的經(jīng)濟增長點。
5、搞好明年股東會及董事會的籌備工作。
董事年度述職報告 10
20xx年董事會辦公室在社長及公司總裁的領(lǐng)導下，主要完成了以下幾項工作:
(一)年內(nèi)完成的重點工作
1.順利完成公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會、監(jiān)事會成員任期3年，公司第三屆董事會于20xx年屆滿到期，董事會辦公室于20xx年初開始籌備換屆選舉工作，就換屆選舉工作與公司各股東代表、董事、監(jiān)事等進行前期溝通與候選人資料整理工作，于4月20日順利完成董事會、監(jiān)事會新一屆候選人的推選工作，并于6月7日正式獲得公司股東大會的批準。截止到9月底，董事會辦公室已全部完成新一屆董事會、監(jiān)事會成員的國內(nèi)工商變更備案及香港聯(lián)交所、香港公司注冊處的備案登記、H表格簽署等工作。
2.公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學時事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。轉(zhuǎn)讓三報廣告經(jīng)營權(quán)工作是20xx年北青傳媒需要完成的一項重要工作，該項工作具有時間緊、程序復雜等特點，自北青傳媒公司上市以來該三份報紙的廣告經(jīng)營由于多方面原因一直處于虧損狀態(tài)。年初項目轉(zhuǎn)讓工作正式啟動，董事會辦公室協(xié)調(diào)香立財務顧問、香港律師及中國律師、香港審計師聯(lián)合作戰(zhàn)，完成獨立財務顧問函件、公告及合同簽署，董事會、股東會上會資料整理等工作，并在6月7日正式獲得股東會批準，完成全部轉(zhuǎn)讓程序。
3.就與河北出版集團開展戰(zhàn)略合作一事進行前期跟蹤與籌備工作。20xx年上半年公司就與河北出版集團進行戰(zhàn)略合作進行了一系列合作方案的設(shè)定與修改工作，董事會辦公室負責戰(zhàn)略合作的順利推進與跟蹤工作，并草擬多份合作方案的可行性報告，尋求在共同投資成立股份公司、上市融資、發(fā)展新興業(yè)務等方面的深入合作，6月25日雙方最終完成戰(zhàn)略合作的簽約儀式，實現(xiàn)強強聯(lián)合。
4.完成中網(wǎng)視通公司的'設(shè)立以及前期籌備工作。上半年，根據(jù)公司安排，董事會辦公室跟蹤中網(wǎng)視通公司的籌備設(shè)立、協(xié)議草擬以及工商注冊的全過程，經(jīng)過與公司董事會的積極溝通，中網(wǎng)視通公司于5月20日正式獲得董事會批準，并于8月完成注資、驗資、工商登記注冊、銀行開戶等全部前期設(shè)立工作。
5.籌備公司對北京青年報現(xiàn)代物流公司的股權(quán)回購工作，為進一步整合北青傳媒集團資源，實現(xiàn)免稅優(yōu)惠政策共享，解決北青物流長期占用北青傳媒資金問題，公司管理層今年提出回購北京青年報現(xiàn)代物流公司其他股東股權(quán)的工作，董事辦公室負責股權(quán)回購方案的設(shè)計、論證以及前期協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助北青物流公司順利召開公司股東會與其他股東就股權(quán)回購的方案進行了前期溝通。
6.清理公司廣告業(yè)務應收帳款呆壞賬，解決廣告業(yè)務法律糾紛。上半年董事辦公室繼續(xù)協(xié)同財務部，廣告部積極處理廣告業(yè)務欠款工作，及時向欠款公司發(fā)催款函；對賬齡較長、不予還款的廣告公司主動提出法律訴訟，維護公司權(quán)利；積極應對北京漢文祥和廣告有限公司對我公司提出歸還廣告風險抵押金的法律訴訟，組織協(xié)調(diào)公司律師、財務部、廣告部多次召開溝通協(xié)調(diào)會，整理應訴資料，草擬應訴方案，參與廳審辯論，并最終促使對方因證據(jù)不足主動撤訴。
7.完成公司秘書以及公司香港登記注冊地的變更工作，今年3月15日，薛立品先生正式辭去公司秘書職務，董事會辦公室負責物色新公司秘書候選人，談判以及相關(guān)協(xié)議草擬、公告、香港聯(lián)交所、香港公司注冊處變更備案等一系列工作。
8.跟蹤今日陽光公司單立柱承包工作:在去年9月北青傳媒在北京市政管委成功競標7塊北京市五環(huán)內(nèi)戶外單立柱廣告后，北青傳媒將單立柱廣告業(yè)務承包給今日陽光廣告公司經(jīng)營，經(jīng)營一年多的廣告經(jīng)營，在今日陽光代理北青傳媒單立柱廣告的后期催款、廣告刊登法律糾紛等方面相繼遇到了一系列問題，董事會辦公室負責與今日陽光以及廣告客戶的溝通、銜接以及法律文件的審核與確認工作，確保單立柱戶外廣告業(yè)務的正常運作與開展，以及廣告款項的及時收回。
9.投資者關(guān)系的維護:聯(lián)系境內(nèi)外多家投資機構(gòu)，先后多家QDII及私募基金協(xié)商，達成意向購買本公司股票，本公司股價20xx年初為4.9港幣，至10月22日股價升至6.75港幣，漲幅達40%。
10.參與xx上市工作的前期籌備工作，為成立工作小組，調(diào)研上市公司中介費用情況，篩選承銷商、審計師、評估師等工作撰寫多份報告。
(二)公司年報、中報的編制與發(fā)布工作
董事會辦公室主要負責公司20xx年報及20xx年中期報告的組織、編制與發(fā)布工作，統(tǒng)籌安排年報資料內(nèi)容的編制、分工、任務部署，以及根據(jù)法律顧問、審計師提出的問題協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時處理、解決，定期跟蹤進展，及時聯(lián)絡香港印刷商，確保審計報告按時定稿、公告修改、排版的及時更新以及年報、中報的及時發(fā)布、印刷。
(三)籌辦公司董事會、股東會、監(jiān)事會工作
截止到20xx年10月董事會辦公室共負責組織召開公司董事會8次(第三屆31次至35次會議第四屆1次至3次會議)，其中現(xiàn)場會議2次，通訊方式會議6次，董事會辦公室共籌備整理會議議案35項，組織召開公司股東大會1次，共籌備整理議案24項；監(jiān)事會2次，籌備整理議案3項。
(四)負責公司關(guān)連交易事項
1.關(guān)連交易監(jiān)控:董事會辦公室對公司各部門及下屬公司關(guān)連交易進行實時監(jiān)控。
2.處理關(guān)連交易:截至10月底，董事會辦公室共審核、上報、處理、公告公司及下屬公司關(guān)連交易共10項。并會同公司審計部、財務部順利地完成了:公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學時事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作、公司與小紅帽就《北京青年報夾報廣告委托投遞協(xié)議》續(xù)約之關(guān)連交易的上會、公告等工作。
3.關(guān)連交易培訓與溝通
20xx年9月6日，董事會辦公室會同公司審計部組織公司全體部門以下屬公司主要部進行了一次關(guān)連交易以及信息披露責任的培訓。
(五)負責公司公告的提交與發(fā)布工作
在公司發(fā)布公告工作中，董事會辦公室的主要任務是負責會同公司秘書、公司境外法律顧問、公司香港印刷商對公司公告文件進行編制、修改、校對、安排翻譯、確認發(fā)布終稿、提交聯(lián)交所等工作以及公司網(wǎng)站同步刊登更新公告工作，截止到20xx年10月22日董事會辦公室共發(fā)布公司公告28篇。
(六)負責股東分紅派息工作
董事會辦公室負責處理公司歷年股東分紅派息工作，通知并安排股東單位辦理取款手續(xù)，聯(lián)絡、協(xié)調(diào)公司香港銀行及香港中央證券公司對接確保股東股息及時到帳。
(七)負責代表北青文化藝術(shù)有限公司參與歌華有限股份有限公司股東會
20xx年董事會辦公室代表北青文化藝術(shù)有限公司分別參與了歌華有限股份有限公司股東會，并代為行使表決權(quán)；代表北青文化公司辦理股息支取手續(xù)。
(八)負責公司相關(guān)合同的簽署、審查工作
1.負責審查、簽署公司與歐華律師事務所的境外常年法律顧問合同；
2.負責審查、簽署公司與北京煒衡律師事務所的境內(nèi)常年法律顧問合同；
3.負責審查、簽署公司與香港軒達印務公司的公告、年報、中報印刷合同；
4.負責審查、簽署公司與恒利香港公司的公司秘書服務合同；
5.負責審查、簽署公司與中國光大融資公司的香立財務顧問服務的合同；
6.負責審查、簽署公司與美亞財產(chǎn)保險公司的關(guān)于20xx年北青傳媒董事及職員責任保險投保申請書。
(九)、負責公司的黨團建設(shè)，組織豐富多彩的文化活動
公司董事會辦公室在20xx年組織公司黨團員深入學習實踐科學發(fā)展觀，開展了一系列豐富多彩的文化活動，上半年策劃了第一屆北青傳媒趣味游泳比賽，下半年繼續(xù)開展第二屆“北青杯”羽毛球團體賽，組織參與了北京市體育局開展的“愛就一起跑”萬人長跑活動，通過這些活動的組織，在豐富職工業(yè)余生活、增強團隊凝聚力的同時，又充分展現(xiàn)了大家頑強拼搏、永不言敗的北青精神。
董事會辦公室完成了20xx年全部本職工作及領(lǐng)導交辦工作，在沒有出現(xiàn)任何差錯的前提下，高質(zhì)量、高效率地完成了任務。
董事年度述職報告 11
各位董事：
20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。
1。依法認真履職，做好日常工作
報告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。
會議議程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作報告和20xx年度經(jīng)營計劃、20xx年度公司財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務做出了決策，程序規(guī)范，決策科學。
2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會按照規(guī)范運行、科學決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規(guī)范”的工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。
3。逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊
隨著公司業(yè)務發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。
第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓與外出培訓結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的.專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。
董事年度述職報告 12
一年來，辦公室綜合部在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，綜合苯艚粑繞管理，服務公司等工作要點，強化管理，充分發(fā)揮好綜合部工作承上啟下，聯(lián)系左右，協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了公司下達的各項工作任務，圓滿完成了各項工作，具體總結(jié)如下：
一、主要工作
（一）學習，不斷提高自身素質(zhì)。
公司x月進行了部門調(diào)整，進一步明確了我部門各崗位工作職責、紀律和要求。綜合部的工作涉及面廣，具體有傳真、印件、開、檔案、協(xié)調(diào)等等，日常事務瑣碎，管理難度大，這就要求我部門認真學習其他部門的經(jīng)驗，規(guī)范本部門的辦事程序，學習文書的先進方法，注重平時積累，嚴格履行發(fā)文辦事程序，使本年度的工作有條不紊。
�。ǘ┮�(guī)范發(fā)文辦事程序，不斷提高工作質(zhì)量和效率。
自部門調(diào)整后，根據(jù)公司領(lǐng)導，擬定了《公司有關(guān)辦公程序的管理規(guī)定》，堅持規(guī)范有序的運作，改進服務方式，提高各項工作的質(zhì)量和效率。
1、從嚴要求，認真做好工作。本年度發(fā)文23件，xx辦發(fā)文6件，從文件的起草、審核、審批到印發(fā)，一路均是嚴字當頭，嚴把發(fā)文程序關(guān)、格式關(guān)、文字關(guān)和政策關(guān)，堅持程序?qū)訉訉徍炛贫�，既確保了發(fā)文質(zhì)量，又確保了文件的'嚴肅性和有效性，同時維護公司形象。
2、加強文印管理。無論是用印、用件還是開介紹信，都要辦理登記，并由領(lǐng)導審批，在確認領(lǐng)導簽字后方可加蓋公章、使用公司證件、開信函，從而嚴肅印信管理，完善印信制度。
3、認真做好文書檔案管理。安排了專人負責，認真做好文書資料的、整理、歸檔、立卷，做到資料齊全、目錄清楚、裝訂規(guī)范、保管有序。并按照保密制度的要求，認真做好檔案借閱、利用工作，全年沒有發(fā)生文件丟失和泄密事件。
二、存在不足
一是部門剛規(guī)范，有些職能有待繼續(xù)確定，二是部門工作紛繁復雜，需要時間學習，三是工作中不夠大膽，要在不斷的學習過程中改變工作方法，不斷創(chuàng)新完善。
三、20XX工作打算
盡職盡責抓印信。要嚴格按照發(fā)文標準，提高發(fā)文質(zhì)量；做到文件及時收發(fā)、傳閱、送閱；明確印鑒管理程序，完善使用登記制度，禁止無登記、無審批用印現(xiàn)象的發(fā)生；到了“團結(jié)高效、熱情周到”。
董事年度述職報告 13
一、牢固樹立服務意識
1、認真做好綜合辦公室的文件整理工作
20xx年x月至xx月，按照公司要求擬定和修改了各項綜合性文件、報告；整理了對外發(fā)文和外部收文，認真做好公司各類文件的收、發(fā)、登記、分發(fā)、文件和督辦工作，以及對文件資料的整理存檔工作。
2、協(xié)助公司領(lǐng)導，完善公司制度
根據(jù)公司運行工作實際，協(xié)助公司領(lǐng)導相繼完善了《公司設(shè)備器材使用協(xié)議書》、《車輛管理制度》、《衛(wèi)生管理制度》、《公司員工打卡制度》等。
3、完成公司各項會議、接待工作等后勤工作
對在公司召開的會議，會前做好簽到本、茶水、椅子、會議通知等各項準備工作，保證會議按時召開。會后完成記錄報總經(jīng)理室。
二、狠抓規(guī)范化管理，努力提高工作效率。
辦公室工作具有紛繁復雜，缺少連貫性、隨機性大的特點；再加上辦公室人員少，工作量相對比較大。如果沒有規(guī)范的工作程序和很高的工作效率，圓滿完成任務是難以辦到的。在具體工作中，圍繞辦文、辦會、辦事，以規(guī)范化建設(shè)為要求，在提高工作質(zhì)量和效率上下功夫。加強了對重要活動、重要文件、重要會議、重大事項以及上下左右、內(nèi)外工作關(guān)系的協(xié)調(diào)；對會議材料、議案、議題、會議秩序等項工作做到了科學而又精簡的結(jié)構(gòu)安排；對起草的`工作報告做到了高效、優(yōu)質(zhì)、針對性強；對公文的處理做到了準確規(guī)范，傳遞迅速。
三、加強組織紀律性，做到步調(diào)一致
如何將辦公室高效的運轉(zhuǎn)起來，在一定程度上取決于是否有嚴格的紀律，這就要求辦公室每一個同志都必須有強烈的責任感。但是，在工作中，我們發(fā)現(xiàn)有個別同志對工作不負責任，辦事拖拉，經(jīng)常遲到早退。針對存在的問題，主任首先從自己做起，處處以身作則，要求別人做到的自己首先做到，要求別人不做的，自己堅決不做。我們還利用召開辦公室人員會議、個別談心等形式進行幫教，不斷加強思想政治工作，努力提高大家政治思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，使每個人都具有強烈的事業(yè)心和公而忘私的責任感，以無私奉獻的精神做好領(lǐng)導交辦的每一件事，做每一件事都像為自己家里辦事那樣認真。
四、搞好團結(jié)是辦公室開展一切工作的保證
辦公室是公司一個對外窗口，每一個人的一舉一動，一言一行往往會影響到公司的形象。特別是我們承擔的任務都比較繁雜瑣碎，在許多事情上不僅需要個人具有獨擋一面開展工作的能力，更多的時候要靠集體的力量、集體的智慧共同協(xié)作，去完成某一樣事情。因此，搞好團結(jié)，充分調(diào)動大家的積極性是我們著重抓的第三個內(nèi)容。到目前為止，辦公室在團結(jié)問題上，一直做的比較好，大家不管是在工作上，還是在生活中都能互相信任，互相理解，互相幫助，共同去完成公司交辦的每一項任務。
當然，在平時的工作中，有時也免不了有一些嗑磕碰碰，我們主要是在如何引導上下功夫，求大同，存小異。發(fā)生矛盾并不可怕，關(guān)鍵是如何正確對待。辦公室目前已形成一種好的風氣，就是在工作中或在互相配合時有什么事情覺得不妥，或者有想法、有意見，大家都能開誠布公，坐下來談一談，互相溝通，減少誤會。但是我們在團結(jié)問題上，也不是在搞一團和氣，該堅持的，就堅持，該批評的，就批評，決不手軟。同時，我們反復告誡大家：不利于團結(jié)的話不說，不利于工作的話不說，不利于辦公室的話不說，不利于公司發(fā)展的話不說。
一年來，我們辦公室雖然取得了一些成績，但距離公司上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行辦公室職責，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了辦公室新的歷史重任，辦公室愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為辦公室的建設(shè)和行業(yè)的發(fā)展增磚添瓦。
董事年度述職報告 14
今年對我具有特別的意義，因為這是我的本命年，也是我成為上班族以來的第一個整年。文秘工作是我從事的第一份工作，是我職業(yè)生涯的一個起點，我對此也十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。通過一年來的不斷學習，以及同事、領(lǐng)導的幫助，我已完全融入到了這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該說這一年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了�，F(xiàn)在就年的工作情況總結(jié)：
一、以踏實的工作態(tài)度，適應辦公室工作特點
辦公室是公司運轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門，對公司內(nèi)外的許多工作進行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計劃之外的事情需要臨時處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時性的事務占用了很多工作時間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來，原本計劃要完成的卻沒有做。但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳，明天還會有其他工作要去處理，因此，我經(jīng)常利用休息時間來進行“補課”，把一些文字工作帶回家去寫。
辦公室人手少，工作量大，特別是公司會務工作較多，這就需要部門員工團結(jié)協(xié)作。在這一年里，遇到各類活動和會議，我都積極配合做好會務工作，與部門同事心往一處想，勁往一處使，不會計較干得多，干得少，只希望把活動圓滿完成。
今年是公司的效益與服務年，而辦公室就是個服務性質(zhì)的部門，我認真做好各項服務工作，以保障工作的正常開展。部門之間遇到其他同事來查閱文件或是調(diào)閱電子文檔，我都會及時辦妥；下屬機構(gòu)遇到相關(guān)問題來咨詢或者要求幫助，我都會第一時間解答和解決。以一顆真誠的心去為大家服務。
二、盡心盡責，做好本職工作
一年來，我主要完成了一下工作：
1、文書工作嚴要求
1）公文輪閱歸檔及時。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴格按照公司規(guī)章制度及標準化流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達至各基層機構(gòu)，確保政令暢通。待文件閱辦完畢后，負責文件的歸檔、保管以及查閱。
2）下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。公司發(fā)文量較大，有擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站時一天有多個文件要下發(fā)，我都是仔細去逐一核對原稿，以確保發(fā)文質(zhì)量，一年來共下發(fā)紅文份。同時負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。）編寫辦公會議材料，整理會議記錄。每個月末對各部門月度計劃的執(zhí)行情況進行核對，催收各部門月度小結(jié)、計劃，并擬寫當月工作回顧，整理辦公會議材料匯編成冊，供總經(jīng)理室參考。辦公會議結(jié)束后，及時整理會議記錄，待總經(jīng)理修改后，送至各部門輪閱。
2、督辦工作強力度
督辦是確保公司政令暢通的有效手段，作為督辦小組的主要執(zhí)行人員，在修訂完善督辦工作規(guī)程，并以紅文的形式將督辦工作制度化后，通過口頭、書面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領(lǐng)導交辦和批辦的事項、基層單位對上級公司精神貫徹執(zhí)行進度落實情況以及領(lǐng)導交辦的臨時性工作等，并定期向總經(jīng)理室反饋。
3、內(nèi)外宣傳講效果
宣傳工作是公司樹立系統(tǒng)內(nèi)外社會形象的一個重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫分公司簡報，做好協(xié)辦的組稿工作，以及協(xié)助板報的.編發(fā)，外部宣傳方面完成了分公司更名廣告、司慶祝賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時每月基本做到了有信息登報。
4、秘書工作。
秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經(jīng)由我手交給總經(jīng)理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對于各部門、各機構(gòu)報送總經(jīng)理室的各類文件都及時遞對總經(jīng)理室交辦的各類工作都及時辦妥擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站，做到對總經(jīng)理室負責，對相關(guān)部門負責。因為這個崗位的特殊性，為了更好地為領(lǐng)導服務，保證各項日常工作的開展，每天我基本上點多鐘才下班。有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。
5、企業(yè)文化活動積極參與
一年來積極參與了司慶拓展訓練、員工家屬會、全省運動會、中秋爬山活動、比學習競賽活動等多項活動的策劃和組織工作，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。
一年來，無論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，還處于事情來一樁處理一樁的擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站簡單應付完成狀態(tài)，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先；工作熱情和主動性還不夠，有些事情領(lǐng)導交代過后，沒有積極主動地去投入太多的精力，辦事有些惰性，直到領(lǐng)導催了才開始動手，造成了工作上的被動。
新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步。
董事年度述職報告 15
20xx年在公司的正確領(lǐng)導及各部門大力協(xié)作下，在公司領(lǐng)導班子的正確指導下，總經(jīng)辦服從公司領(lǐng)導的指導與安排，著重圍繞行政事務管理、辦公室管理等三項工作重點，注重發(fā)揮總經(jīng)辦以人為本的管理，承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方。為公司圓滿完成年度各項目標任務作出了積極的貢獻。
一、協(xié)調(diào)溝通、管理監(jiān)督工作
我公司總經(jīng)辦主要有三項職能，一是公關(guān)、協(xié)調(diào)的辦公室管理職能，二是人力資源管理工作職能，三是行政事務管理工作職能，具體為：第一項大的工作辦公室的工作：律師協(xié)調(diào)與官司處理工作、公司領(lǐng)導文秘服務工作、對外各種政府補貼信息的收集整理與協(xié)調(diào)和處理工作、公司文件的發(fā)放及存檔工作；部門與部門之間的溝通協(xié)調(diào)處理工作，從而使公司的戰(zhàn)略成為戰(zhàn)術(shù)，工作承上啟下，攘外安內(nèi)。
第二項大的工作是：要全面做好人力資源管理工作，對公司的招聘配置、薪酬管理、培訓開發(fā)、人力資源規(guī)劃、績效考核、勞動關(guān)系、檔案管理、綜合制度的建立健全等全面落實及把好關(guān)，讓公司業(yè)務高效地跳動起來，讓公司的每個細胞興奮起來；第三項大的工作是：做好行政事務管理工作，對公司的保衛(wèi)安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、后勤、食堂、衛(wèi)生、辦公用品采購、住宿樓衛(wèi)生管理、車輛的調(diào)度管理等做好服務工作。
1、加強基礎(chǔ)管理，創(chuàng)造良好工作環(huán)境
為領(lǐng)導和員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境是總經(jīng)辦重要工作內(nèi)容之一。一年來，總經(jīng)辦結(jié)合工作實際，認真履行工作職責，加強與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通，使總經(jīng)辦基礎(chǔ)管理工作基本實現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作基本實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高效的完成，為公司各項工作的開展創(chuàng)造了良好條件。
如：基本做到了員工人事檔案、培訓檔案、會議紀要、部門檔案、檔案等的清晰明確，重要文件全部歸入檔案室，嚴格規(guī)范管理；積極配合領(lǐng)導及時的收、發(fā)文件，以保證準確及時，并對領(lǐng)導的批示做到了及時處理，從不拖拉；做到了辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護、保養(yǎng)、日常行政業(yè)務結(jié)算和報銷等工作的正常有序；成功組織了中秋慶�；顒印⒒顒拥�；在接人待物、人事管理、優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責；為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用；為公司各部門后勤服務更是盡心盡職。
2、加強服務，樹立良好的工作氛圍
總經(jīng)辦工作的核心就是搞好“三個服務”，即為領(lǐng)導服務、為員工服務、為廣大客戶服務。一年來，我們圍繞三個服務的核心工作，在服務工作方面做到了以下三點。
2.1變被動為主動
對公司工作的重點、難點和問題，力求考慮在前、服務在前。特別是總經(jīng)辦分管的食堂、住宿樓、辦公用品的采購申請、車輛的調(diào)度管理、辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護、保養(yǎng)、護衛(wèi)安全、公司環(huán)境安全、消防安全等日常工作。工作有計劃，落實有，完成有記錄，做到了積極主動。日常工作及領(lǐng)導交辦的臨時性事務基本做到了及時處理及時反饋，當日事當日清。在協(xié)助配合其他部門工作上也堅持做到了積極熱情不越位，配合其它各部門，特別是生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)工作的同時做好員工的服務工作。
2.2突出重點，緊抓落實
在中，每周都突出1-2個“重點”工作，每周均有周例會對工作進行安排布置，做到工作有重點、有創(chuàng)新、有計劃。
2.3在創(chuàng)新與工作作風上有所突破
在工作思路、工作等方面不斷改進和創(chuàng)新，將不適合的流程進行變更、調(diào)整，以適應公司發(fā)展的需要，做到工作有新舉措、新方法，靈活度。從而推動總經(jīng)辦工作不斷上水平、上臺階。切實轉(zhuǎn)變總經(jīng)辦服務作風，提高辦事效率，增強服務意識和奉獻精神。
總經(jīng)辦人員要具備很強的工作能力和保持總經(jīng)辦高效運轉(zhuǎn)，就必須為切實履行好自身職責及時“充電”，做到基本知識篤學、本職業(yè)務知識深學、修身知識勤學、急需知識先學，不斷補充各方面的知識和深入鉆研總經(jīng)辦業(yè)務知識。一年來，首先從基礎(chǔ)入手，部門已經(jīng)有2人正在接受行政管理管理師二級學習，同時派出了多人次進行了統(tǒng)計、知識等的相關(guān)學習。本部從加強自身學習入手，認真學習了公司業(yè)務流程、等，切實加強了理論、業(yè)務學習的自覺性，形成了良好的學習氛圍。
3、認真履行職責
總經(jīng)辦的工作內(nèi)容決定了它的工作特點就是繁、雜、多。而且隨時有新的工作任務出現(xiàn)，因此必須保證思路清晰，方能使各項工作有條不紊地順利開展，圓滿完成任務，且不落掉一件。
這就必須要求我們要全面做好本職工作，認真履行到位。因此，為了提升我辦的員工執(zhí)行力，我辦首先確立了護衛(wèi)隊績效考核制度，以保證工作的有效性、積極性、全面提升執(zhí)行力，認真履行職責。吸取領(lǐng)導的批評，認真執(zhí)行，狠抓員工禮儀行為規(guī)范、辦公環(huán)境辦公秩序的監(jiān)察工作。嚴格按照公司要求，在公司員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境等員工自律方面加大了監(jiān)督檢查力度，不定期對員工行為禮儀、規(guī)章規(guī)范、宿舍清潔衛(wèi)生等進行抽查，營造了良好的辦公環(huán)境和秩序。年度公司還未發(fā)現(xiàn)一起由于護衛(wèi)隊引發(fā)的偷盜和打架斗毆事件。
4、公司補貼申請
總經(jīng)辦作為公司的中樞，所有的外來的包括管委會、經(jīng)濟局、發(fā)展服務局、科技局等部門的會務、通知、要求、事項、需配合事宜都需我辦進行溝通、配合、處理。本年度我辦在財務部、總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部的協(xié)助配合下申請了幾項補貼。第一：申請了重大項目貸款貼息，園區(qū)共計僅批準了8家，共計申請到48萬元貼息費用；第二：申請了重大項目計劃申請項目款項，園區(qū)總計僅撥款100萬元，我公司經(jīng)過多方努力申請到10萬元；第三：申請了稅款返款，經(jīng)過我辦的努力，園區(qū)總計批準了5家，其中就包含我公司在內(nèi)，共計返款34萬元。以上三項合計為公司申請到92萬元整。
其它工作：
完成了本年度外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢工作，包括工商、稅務、外匯、商務、統(tǒng)計等相關(guān)部門的年檢、年審工作，辦理了外資到位的工商、稅務、外資等企業(yè)的變更手續(xù)和外資驗收后的相關(guān)手續(xù)的辦理。按規(guī)定及時辦理了勞動年審、工資總額申報工作；建立員工工資電子檔，按要求及時填報人事工資、用工等各類年報、季報和月報統(tǒng)計工作上報統(tǒng)計局、經(jīng)濟局、科技局、發(fā)展服務局等部門；提交了優(yōu)秀黨支部和優(yōu)秀工會申請文件；協(xié)助業(yè)務部印制了宣傳畫冊、資質(zhì)資料等。
二、人力資源管理工作
為了確保員工人事檔案的清晰合理，我辦制訂了《檔案管理辦法》，并組建了檔案室，對公司人事檔案工作分類管理，比如每個員工檔案都裝訂歸檔，建立起員工人事電子檔案，嚴格審核全體員工檔案，對資料不齊的一律補齊，便于員工各項信息的'統(tǒng)計和查詢。每月分別向領(lǐng)導及時匯報本月人事方面的信息。同時在本年度末，我們還通知各部組織檔案全部歸檔，以便存檔、查閱。我辦為切實做好公司的基礎(chǔ)、參考、創(chuàng)新、發(fā)展工作落到實處，并致使公司的檔案管理進入規(guī)范化階段。
一)年度人事檔案統(tǒng)計：(單位：人)二)年度人員分布統(tǒng)計：
三)年度員工程度分布表
年度員工文化層次表：
1、建立有凝聚力的
2、建立公司企業(yè)文化體系
企業(yè)獨有的企業(yè)文化是企業(yè)向心力的源泉。本年度總經(jīng)辦初步建立了“愛廠如家”的企業(yè)文化理念，希望能夠結(jié)合優(yōu)越的工作環(huán)境，寬松、人性化的管理氛圍，同事間的友善熱情，形成“愛廠如家“的企業(yè)文化理念和“勇爭第一”、“勇不放棄”的企業(yè)精神。本年度，為了提高公司員工的整體凝聚力，讓每個員工都能發(fā)揚：并獲取企業(yè)文化理念的精髓，總經(jīng)辦還聯(lián)系相關(guān)專家，為我公司制定了以下統(tǒng)一的企業(yè)文化：公司的企業(yè)理念。
董事年度述職報告 16
同志們：
20xx年12月了，又到了回顧歷史，展望未來的時間�？v觀20xx年整個年度，一切是那樣的平靜、平淡和平常，而在這極度平凡的一年里，我們是怎樣安然的走過20xx年的呢?
既然經(jīng)營是重點，那就先說說20xx年的銷售吧。年初訂下的銷售任務是全年九百萬的銷售額，并將任務劃分到了每個月份，大概只有三月份較去年同期銷售額減少之外，其余月份都較去年同期略漲(包括了內(nèi)支部分)。任務完成方面也只有一兩個月未完成之外，大部分月份均超額完成計劃，并被給予了超額部分獎金的獎勵。所以到現(xiàn)在為止，九百萬的銷售計劃早已完成，就看與去年同期相比較，超額部分所能達到的數(shù)據(jù)了。只是現(xiàn)在看12月份的預訂情況，銷售似乎不太樂觀，為此，經(jīng)理特地召集我們開了個鼓勵士氣大會，讓我們再接再厲，一鼓作氣，站好最后一班崗，爭取最大程度的銷售額。
除經(jīng)營方面的工作，培訓和管理工作也穿插其中，每月的月結(jié)會及培訓工作也是有條不紊。由于今年的平淡無奇，公安系統(tǒng)方面的培訓也增加了許多，不僅有海派的安全培訓，前臺登記工作的要求也越來越嚴格，還有海淀分局出入境的外事戶籍培訓，每一項培訓我們前臺員工都積極參與，為增強自身的業(yè)務素質(zhì)而努力。
當然，20xx年的改變也有不少。其一，由站式服務更改為坐式服務是最大的改變。賓館有許多的老顧客，每當他們來店時，常說的一些話就是“喲，改臺子了，不錯，更氣派了�！薄昂芎冒。庇^，也更舒適了�！笨腿藗兊母杏X都不錯，而作為服務人員的我們更加從心底里感謝領(lǐng)導們的關(guān)懷，而更加舒適的辦公環(huán)境也讓同事們心情愉悅地努力工作。其二，還有前臺添置的壁掛電視，重復播放的北大風光片，賓館介紹片，入住賓客登記要求，入住賓客溫馨提示等等內(nèi)容，也讓正在前臺辦理入住和退房的賓客既打發(fā)了時間，又充分感受到了賓館的熱忱和周到。另外，賓館還響應國家政策，給大家調(diào)整了工資，并從20xx年下半年起補發(fā)，都讓員工們心中慰藉不少，也更加有動力努力地工作。還有就是商務中心已經(jīng)出租給了首都旅行社分銷店且重新開張了。不但恢復了以往商務中心的服務項目，還額外增加了旅游項目，給酒店客人帶來更多更周到的服務。
為了20xx年工作的'順利開展，賓館做好今年年末部分客房的重新修繕預算，主要是針對客房五層標間以及三層普套的更換壁紙的裝修工程，還有大堂的賓館正門增加避風裝置，從而增加大堂的溫度舒適度等內(nèi)容。另外前臺也添置了一臺小型復印機，保證了外國賓客的證件復印功能，從而達到海淀分局外事戶籍登記工作的基本要求，這些都是賓館在硬件設(shè)施方面的改進。在軟件方面，銷售部則和藝龍、航信等較大型網(wǎng)站也積極溝通，簽訂了協(xié)議，增加了網(wǎng)絡訂房的渠道，前臺則不斷地培訓，接待員與收銀員共同學習，不但學習本崗位相關(guān)知識，而且準確了解相關(guān)崗位的業(yè)務知識，從而提高個人素質(zhì)，提高業(yè)務技能，以便更加貼心，更加周到，更加熟練地對客服務，來增加賓館的回頭客。似乎總是老調(diào)重彈，但正如日復一日，年復一年，賓館總是不斷地完善客房的硬件設(shè)施，而我們員工也總是努力地提高對客服務的能力，只有這樣，資源賓館才能屹立在競爭日益激烈的時代里，賓館的明天才能更加美好和輝煌。
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