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非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)（精選20篇）
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？下面是小編整理的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 1
根據(jù)市商務(wù)局《關(guān)于印發(fā)市典當(dāng)行業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件要求，結(jié)合我縣典當(dāng)行業(yè)實(shí)際情況制定了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作方案，開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織
根據(jù)相關(guān)文件要求，我局高度重視典當(dāng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，專門召開會(huì)議研究部署，制定典當(dāng)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案，并成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)工作小組，具體負(fù)責(zé)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，并對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了詳細(xì)的安排部署。
二、開展宣傳教育，增強(qiáng)辨別能力
我局積極通過多種渠道，廣泛宣傳《典當(dāng)管理辦法》、《典當(dāng)行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》、《省典當(dāng)行業(yè)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和文件，通過廣泛宣傳進(jìn)一步提高了經(jīng)營者依法經(jīng)營意識(shí)及公眾對(duì)典當(dāng)行業(yè)的認(rèn)知，同時(shí)組織相關(guān)工作人員對(duì)《典當(dāng)管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，我局依法行政能力有了明顯提高。
三、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查，建立長效機(jī)制
我縣現(xiàn)有從事典當(dāng)企業(yè)一戶，即：金盛通典當(dāng)有限公司。該公司成立于20xx年5月，是由國家商務(wù)部和公安部備案，經(jīng)省商務(wù)廳和公安廳批準(zhǔn)依法注冊(cè)登記成立的`、具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)典當(dāng)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本人民幣200萬元，擁有130多平米的經(jīng)營場(chǎng)所，從業(yè)人員6名均為高學(xué)歷的專業(yè)典當(dāng)人才。其經(jīng)營范圍包括：動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)；財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)抵押典當(dāng)業(yè)務(wù)；限額內(nèi)絕當(dāng)物品的變賣；鑒定評(píng)估及咨詢服務(wù)；商務(wù)部依法批準(zhǔn)的其他典當(dāng)業(yè)務(wù)。
排查工作中，我局檢查行動(dòng)主要從七方面進(jìn)行：
一是檢查注冊(cè)資本實(shí)收情況。主要核查有無虛假出資、抽逃資金現(xiàn)象，凈資產(chǎn)是否低于注冊(cè)資本的90%；
二是檢查資金來源情況。主要核查有無非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個(gè)人借款、從本縣以外商業(yè)銀行貸款行為；
三是檢查典當(dāng)行與股東的往來情況。主要核查典當(dāng)行對(duì)其股東的典當(dāng)余額是否超過該股東的入股金額；
四是檢查典當(dāng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款情況。主要核查典當(dāng)總額構(gòu)成及其真實(shí)性，財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)余額是否超過注冊(cè)資本的50%；房地產(chǎn)抵押典當(dāng)余額是否超過注冊(cè)資本，對(duì)同一法人或自然人的典當(dāng)余額是否超過注冊(cè)資本的25%；是否有超范圍經(jīng)營情況；
五是檢查絕當(dāng)物品處理情況。主要核查絕當(dāng)物品處理程序是否符合規(guī)定；
六是檢查當(dāng)票使用情況。主要核查所有典當(dāng)業(yè)務(wù)是否按規(guī)定開具全國統(tǒng)一當(dāng)票，是否存在以合同代替當(dāng)票和“掛外賬”現(xiàn)象，當(dāng)票填寫是否完整；
七是檢查利息費(fèi)收取情況。主要核查是否存在當(dāng)金利息預(yù)扣情況。利率及綜合費(fèi)率收取是否超過規(guī)定范圍。并通過約談企業(yè)股東、管理人員、財(cái)務(wù)人員或其他員工了解企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。經(jīng)過細(xì)致排查，該公司經(jīng)營情況正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象和非法集資的情況。
本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作已結(jié)束，在今后要將典當(dāng)行業(yè)非法集資的排查監(jiān)管作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，重大問題及時(shí)上報(bào)，使排查整治工作常態(tài)化，促進(jìn)該行業(yè)健康有續(xù)發(fā)展。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 2
為全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)全面開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，扎實(shí)防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
一是統(tǒng)一部署，召開會(huì)議。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查會(huì)議，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子、各站辦所負(fù)責(zé)人，各村書記參加了本次會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了上級(jí)部門對(duì)于涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的相關(guān)要求，并針對(duì)我鎮(zhèn)情況進(jìn)行了下一階段的工作布置。同時(shí)強(qiáng)調(diào)必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實(shí)抓牢此項(xiàng)工作。
二是深入開展宣傳教育。
通過懸掛宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進(jìn)村入戶宣講等形式，宣傳當(dāng)前社會(huì)非法集資的`新形勢(shì)、新特點(diǎn)，引導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，進(jìn)一步提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成全民共查的濃厚氛圍。
三是集中開展風(fēng)險(xiǎn)排查。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負(fù)責(zé)”原則，由各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)所屬行業(yè)進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內(nèi)開展摸底排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。全方位在轄區(qū)開展集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動(dòng)員各方面力量共同參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 3
為貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、xx市防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)及防范和處置非法集資工作會(huì)議的統(tǒng)一部署，xx市發(fā)展改革委根據(jù)《xx市開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案》的通知要求，并結(jié)合工作職能，開展了專項(xiàng)排查活動(dòng)。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，指定專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的具體實(shí)施、對(duì)接，各相關(guān)科室全力配合協(xié)同推進(jìn)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。
加大防范非法集資宣傳力度，營造良好的`宣傳氛圍。為做好新常態(tài)下防范非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機(jī)構(gòu)發(fā)放防范打擊非法集資知識(shí)宣傳冊(cè)，認(rèn)識(shí)防范非法集資的重要性，了解防范非法集資相關(guān)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)辦理的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)。
加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行為的排查，及時(shí)掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。近年來，非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的非法集資行為，作為項(xiàng)目審批監(jiān)督管理部門，xx市發(fā)展改革委對(duì)需審批的新項(xiàng)目，仔細(xì)審核，警惕虛假項(xiàng)目的申報(bào)；對(duì)已審批的項(xiàng)目，有重點(diǎn)地加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)摸排。
充分利用技術(shù)手段，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)排查防控。作為全市電子政務(wù)的建設(shè)、管理部門，充分利用信息技術(shù)手段，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資信息巡查，及時(shí)監(jiān)測(cè)，依法聯(lián)動(dòng)處置網(wǎng)上有害信息，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
開展涉金融領(lǐng)域失信問題專項(xiàng)治理工作。根據(jù)國家、自治區(qū)發(fā)展改革委等4部門關(guān)于落實(shí)涉金融領(lǐng)域失信問題專項(xiàng)治理工作的要求，及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于做好涉金融領(lǐng)域失信問題專項(xiàng)治理工作的通知》，并對(duì)國家發(fā)展改革委提供的“涉金融嚴(yán)重失信行為人名單”“失信關(guān)聯(lián)黑名單—失信被執(zhí)行企業(yè)”“重點(diǎn)關(guān)注名單—工商異常名錄名單”“重點(diǎn)關(guān)注名單—非法集資預(yù)警名單”等進(jìn)行了歸口篩查核實(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)、了解、匯總、反饋我市專項(xiàng)治理情況。經(jīng)核查，“涉金融嚴(yán)重失信行為人名單”及“失信關(guān)聯(lián)黑名單—失信被執(zhí)行企業(yè)”中注冊(cè)地為xx市的企業(yè)共26家；“全區(qū)重點(diǎn)關(guān)注名單—工商異常名錄名單”中經(jīng)進(jìn)一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷、已注銷等企業(yè)，整理出需整治的企業(yè)共485戶；“重點(diǎn)關(guān)注名單—非法集資預(yù)警名單”中屬于xx市轄區(qū)的企業(yè)共8家。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 4
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市嚴(yán)格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的總體部署，結(jié)合威海實(shí)際，扎實(shí)開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效�，F(xiàn)將一年來的工作情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，不斷提高認(rèn)識(shí)
非法集資活動(dòng)不僅使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，影響社會(huì)和諧，具有很大的社會(huì)危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了工作機(jī)構(gòu)，安排專人負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資活動(dòng)的日常工作，并設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。各市區(qū)人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢(shì)，全面監(jiān)測(cè)預(yù)警，扎實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。
隨著各級(jí)政府對(duì)打擊非法集資認(rèn)識(shí)程度的逐年提高，工作機(jī)制和措施不斷加強(qiáng)，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護(hù)了區(qū)域金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，有力地保護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動(dòng)基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當(dāng)前受國際金融危機(jī)及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會(huì)在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步健全工作機(jī)制
為了推動(dòng)打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級(jí)政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機(jī)制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個(gè)成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機(jī)制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。
二是建立了考評(píng)機(jī)制。根據(jù)山東省社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會(huì)管理綜合治理考評(píng)有關(guān)工作的通知》要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會(huì)管理綜合治理考評(píng)。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評(píng)辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評(píng)價(jià)細(xì)則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合評(píng)價(jià)體系和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機(jī)制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，并安排專人負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào)；市政府設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并納入財(cái)政預(yù)算。20xx年，市財(cái)政安排打擊和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機(jī)構(gòu)、專門人員、撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強(qiáng)化了監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全市打擊和處置非法集資工作的聯(lián)系調(diào)度，加強(qiáng)與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)掌握有關(guān)信息，按時(shí)向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送有關(guān)資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的指導(dǎo)下，積極開展摸底調(diào)查、專項(xiàng)檢查、預(yù)防預(yù)警工作，及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立了完善的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預(yù)防講座20余次，向社會(huì)發(fā)布預(yù)警信息120余條，收到了很好的社會(huì)效果。
三、強(qiáng)化宣傳，提高群眾防范意識(shí)
為了引導(dǎo)社會(huì)公眾不斷增強(qiáng)法制觀念，深刻認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性，提高法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)非法集資的識(shí)別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動(dòng)，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動(dòng)。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動(dòng)。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)。活動(dòng)中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號(hào))，強(qiáng)化指導(dǎo)協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動(dòng)，形成了濃厚的'打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門在市政府廣場(chǎng)舉辦大型現(xiàn)場(chǎng)宣傳，威海電視臺(tái)等媒體對(duì)活動(dòng)做了報(bào)道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場(chǎng)、車站碼頭、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號(hào)條幅，發(fā)放宣傳資料，設(shè)立咨詢點(diǎn)，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育�；顒�(dòng)中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺(tái)、報(bào)社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設(shè)專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日?qǐng)?bào)》設(shè)立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次；威海電視臺(tái)《威海財(cái)經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級(jí)報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動(dòng)基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、金融倉儲(chǔ)公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機(jī)構(gòu)，在其辦公場(chǎng)所及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊(cè)等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
四、密切配合，努力形成打擊非法集資長效機(jī)制
非法集資活動(dòng)欺騙性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大，依法嚴(yán)厲打擊和處置非法集資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，堅(jiān)持打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號(hào))要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號(hào))，明確職責(zé)任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導(dǎo)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點(diǎn)到各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行等領(lǐng)域進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽查。活動(dòng)期間，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測(cè)各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達(dá)涉嫌非法集資廣告責(zé)令改正通知書7份，責(zé)令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項(xiàng)摸排行動(dòng)。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎(chǔ)上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動(dòng)開展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動(dòng)，但是對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運(yùn)作起到了積極的推動(dòng)作用。
三是認(rèn)真做好涉嫌非法集資活動(dòng)的認(rèn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強(qiáng)、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動(dòng)的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查基礎(chǔ)上，多次對(duì)個(gè)別公司行為進(jìn)行反復(fù)研究認(rèn)定，努力做到既保護(hù)好合法民間融資的積極性，又全力保護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會(huì)議，分別對(duì)2家公司的行為進(jìn)行了認(rèn)定。
四是積極引導(dǎo)民間資本合理流動(dòng)。在做好對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資活動(dòng)的宣傳外，我市大力推動(dòng)民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺(tái)了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導(dǎo)設(shè)立了2家機(jī)構(gòu)。另外，鼓勵(lì)民間資本參與設(shè)立小額貸款公司、金融倉儲(chǔ)公司等新型地方金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本合法有序流動(dòng)，從源頭上遏制非法集資活動(dòng)的產(chǎn)生。
過去一年，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個(gè)別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查，提高各級(jí)、各部門認(rèn)識(shí)和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險(xiǎn)，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 5
為嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，維護(hù)正常金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室關(guān)于印發(fā)<20xx年全區(qū)林業(yè)部門開展防范和處置非法集資排查整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案>的通知》(寧林辦[20xx]12號(hào))和《自治區(qū)林業(yè)廳辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查有關(guān)工作的通知>的通知》要求，隆德縣林業(yè)局高度重視，召開了專項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)文件精神，做了專題研究部署�，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了以副局長李強(qiáng)同志任組長，各林場(chǎng)，站、所負(fù)責(zé)人為成員的非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在森林派出所。森林派出所所長曹跟平同志負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)工作，結(jié)合隆德縣林業(yè)工作實(shí)際，集中深入進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。為加強(qiáng)信息聯(lián)系，每個(gè)林場(chǎng)、站、所確定了一名聯(lián)絡(luò)員隨時(shí)與非法集資辦公室保持聯(lián)絡(luò)，確保非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作信息暢通。
二、認(rèn)真開展排查
(一)在單位內(nèi)部開展自查。一是由防范和處置非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，通過召開座談會(huì)、對(duì)單位內(nèi)非法集資相關(guān)情況進(jìn)行摸底調(diào)查，認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場(chǎng)從上到下進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)自查排查工作，查漏補(bǔ)缺，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到了早發(fā)現(xiàn)，早處置，將各種非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽狀態(tài)，在非法集資隱患排查過程中沒有發(fā)生一起林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資案件。三是對(duì)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患的方面廣泛聽取了周圍同事的意見，對(duì)出現(xiàn)的問題、漏洞及時(shí)解決，徹底堵死非法集資風(fēng)險(xiǎn)入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴(yán)格單位內(nèi)部管理，如發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)和苗頭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，如涉及違法犯罪，將及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)處理。
(二)排查林區(qū)內(nèi)涉林企業(yè)。組織工作人員對(duì)林業(yè)領(lǐng)域內(nèi)以林業(yè)建設(shè)為名目的投資理財(cái)(管理、咨詢)、融資及非融資擔(dān)保、小額貸款、中介機(jī)構(gòu)；私募股權(quán)投資、第三方支付等新型金融涉林企業(yè)；林權(quán)抵押、典當(dāng)、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業(yè)等全面深入開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，重點(diǎn)對(duì)未經(jīng)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會(huì)籌集資金；打著“生態(tài)建設(shè)，惠及子孫后代”的旗號(hào)，發(fā)布虛假信息，承諾在一定期限內(nèi)給予投資高額回報(bào)等；偽裝以造林、林權(quán)轉(zhuǎn)讓等合法生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)騙取社會(huì)公眾資金的目的；以報(bào)刊、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、傳單及微信、QQ等方式發(fā)布涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現(xiàn)象進(jìn)行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進(jìn)行，防范與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。
三、做好宣傳教育
通過林業(yè)局工作群、網(wǎng)絡(luò)媒體及公眾微信平臺(tái)等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的危害性，同時(shí)，利用下鄉(xiāng)扶貧和其他開展工作的契機(jī)，向廣大村民、群眾宣傳非法集資的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防妙招，提高他們的`防辨能力，幫助他們預(yù)防非法集資風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)動(dòng)廣大群眾積極提供有效線索來源，加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)渠道和打擊力度，確保農(nóng)村經(jīng)濟(jì)金融秩序良好。局內(nèi)部通過召開專題工作會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)反非法集資知識(shí)，提高了個(gè)人的防范意識(shí)和辨識(shí)能力，為今后工作中非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)和宣傳教育工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、報(bào)告總結(jié)
經(jīng)本次全面排查和重點(diǎn)排查，未發(fā)現(xiàn)我局存在非法集資現(xiàn)象，通過此次專項(xiàng)行動(dòng)組織開展及宣傳教育，提高了全局工作人員對(duì)打擊非法集資的認(rèn)識(shí)。對(duì)于可能存在風(fēng)險(xiǎn)的地方，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)，立即改正，做到了早發(fā)現(xiàn)、早處置，總體情況良好。
此次排查雖然已結(jié)束，但是防范和打擊非法集資行為是一項(xiàng)長期性的工作，在今后工作中我局會(huì)繼續(xù)保持對(duì)非法集資的高度警惕，堅(jiān)持宣傳教育為先、積極預(yù)防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，保障我縣林業(yè)領(lǐng)域各項(xiàng)工作安全有序進(jìn)行。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 6
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《縣開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的實(shí)施方案》，有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)人民群眾的切身利益，依法從嚴(yán)打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，縣科工信局開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查行動(dòng)�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織
根據(jù)《縣開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的實(shí)施方案》，結(jié)合我局實(shí)際，我局成立了由局長為組長，副局長、副局長為副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的`非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的日常工作。
二、采用宣傳方式，增強(qiáng)群眾辨別能力
以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動(dòng)，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，擴(kuò)大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對(duì)社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。
三、落實(shí)監(jiān)管機(jī)制，認(rèn)真組織排查
重點(diǎn)對(duì)手機(jī)短信領(lǐng)域開展排查宣傳，在排查中做到嚴(yán)查嚴(yán)處，干部分片包干，責(zé)任到人，通過排查，沒有發(fā)現(xiàn)手機(jī)短信發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運(yùn)營商建立排查非法集資活動(dòng)的長效機(jī)制，確保及早發(fā)現(xiàn)非法集資活動(dòng)線索，及時(shí)消除非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)隱患，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 7
為切實(shí)做好我區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，規(guī)范新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群眾防范意識(shí)，根據(jù)《市農(nóng)委關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的通知》有關(guān)要求，我委高度重視，認(rèn)真落實(shí)�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
我委高度重視此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，召開了工作會(huì)議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開展非法集資專項(xiàng)排查工作，首先使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認(rèn)識(shí)到非法集資的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項(xiàng)工作的長期性和重要性，從而時(shí)刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、主要工作措施
20xx年xx月xx日，區(qū)農(nóng)委給涉農(nóng)街鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測(cè)、行業(yè)排查等優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
農(nóng)委和街鎮(zhèn)對(duì)各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、各農(nóng)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行了走訪調(diào)查，重點(diǎn)領(lǐng)域包括各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營、異地注冊(cè)本地經(jīng)營、頻繁變更注冊(cè)地址和高官信息等涉農(nóng)主體的.排查力度；重點(diǎn)行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“資金互助”“牲畜托管”“農(nóng)業(yè)開發(fā)”“農(nóng)業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
三、工作任務(wù)完成情況
共檢查各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體218家，檢查農(nóng)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目xx個(gè)，針對(duì)上述機(jī)構(gòu)，各街鎮(zhèn)出動(dòng)執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測(cè)各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導(dǎo)0次，受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
四、建立長效機(jī)制
涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作雖然已經(jīng)結(jié)束，我委將繼續(xù)按照市農(nóng)委的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機(jī)制化、機(jī)制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強(qiáng)日常監(jiān)管，做好工作預(yù)警，堅(jiān)持對(duì)依法打擊涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資工作常抓不懈，保證涉農(nóng)領(lǐng)域秩序穩(wěn)定。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 8
為認(rèn)真貫徹落實(shí)省打非辦下發(fā)的《湖南省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》文件要求，嚴(yán)格按照《益陽市開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案》要求，結(jié)合我市實(shí)際情況制定非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織
為及早發(fā)現(xiàn)非法集資的嚴(yán)峻形勢(shì)和危害后果。根據(jù)市委、市政府指示，我局4月20日成立了由xxxx為成員的非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、督促各單位順利完成工作任務(wù)。
二、采用宣傳方式，增強(qiáng)群眾辨別能力
以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動(dòng)，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，擴(kuò)大打擊非法集資的'宣傳面和影響力，對(duì)社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。
三、落實(shí)監(jiān)管機(jī)制，認(rèn)真組織排查
此次為期一個(gè)月的宣傳和排查工作，我局共出動(dòng)執(zhí)法宣傳車18臺(tái)/次，執(zhí)法人員46人次，重點(diǎn)對(duì)拍買、典當(dāng)、預(yù)付卡用途等領(lǐng)域開展排查宣傳，在排查中做到嚴(yán)查嚴(yán)處，干部分片包干，責(zé)任到人，通過這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)宣傳和排查工作，使廣大流通領(lǐng)域員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了廣大人民群眾防范非法集資的意識(shí)，提高識(shí)假防騙的能力，起到了對(duì)社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。我局今后將定期開展防范和打擊非法集資工作，讓廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，遠(yuǎn)離犯罪。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 9
為貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的要求，嚴(yán)厲打擊林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資活動(dòng)，凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，有力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，我局從6月起，在全縣范圍內(nèi)開展林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我縣林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和貫徹實(shí)施，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，結(jié)合我縣林業(yè)行業(yè)實(shí)際制定出了《xx縣林業(yè)局涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步加大對(duì)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的力度。
二、突出重點(diǎn)，做好排查工作
此次排查工作，將林下產(chǎn)品種植、加工企業(yè)；林區(qū)內(nèi)的工程建設(shè)單位，林木產(chǎn)品經(jīng)營加工單位、野生動(dòng)植物經(jīng)營利用單位、林木種苗經(jīng)銷單位；林農(nóng)專業(yè)合作社等經(jīng)營場(chǎng)所作為排查的主要目標(biāo)。把以造林、種植、林下養(yǎng)殖、林業(yè)合作社、森林人家等項(xiàng)目開發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報(bào)、保本付息、集資或變相集資內(nèi)容的`招商廣告資訊信息做為本次清理工作的重點(diǎn)，積極開展林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。有效凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，切實(shí)防范和打擊非法集資行為，有效維護(hù)林區(qū)社會(huì)安定穩(wěn)定。
三、加大宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)
20xx年5月15日至6月10日是我縣的防范非法集資宣傳月活動(dòng)。我局制定了具體的宣傳工作計(jì)劃，精心組織，要求各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和打擊非法集資的責(zé)任感和緊迫感，加大宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)，對(duì)林業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)一步加大了宣傳力度，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。使廣大人民群眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，認(rèn)清了非法集資的危害性，此次宣傳教育活動(dòng)取得了明顯的效果。
四、做好服務(wù)，加強(qiáng)監(jiān)管。
深入基層，做好涉林企業(yè)、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織和林農(nóng)的技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)，密切監(jiān)督涉林企業(yè)、專業(yè)合作組織信用合作開展情況，積極引導(dǎo)林業(yè)行業(yè)依法合規(guī)運(yùn)行。認(rèn)真排查清理非法集資廣告咨詢信息，如發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況，及時(shí)上報(bào)并移交公安部門查處。經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 10
依照《芒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年打擊和處置非法集資工作方案的通知》文件，團(tuán)結(jié)社區(qū)成立工作小組，社區(qū)工作人員在擺書記帶領(lǐng)下認(rèn)真對(duì)本轄區(qū)范圍內(nèi)企業(yè)及居民區(qū)進(jìn)行認(rèn)真排查，現(xiàn)將排查工作總結(jié)如下：
一、成立組織
統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，成立以擺書記為首的工作小組，充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，對(duì)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行全面排查。
二、履行職能，防范好非法集資工作
在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作，切實(shí)做到認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，集中時(shí)間對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資數(shù)量。
三、宣傳到位
及時(shí)將文件精神傳達(dá)到社區(qū)居民，單位，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)，及時(shí)向廣大經(jīng)營戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資的新形勢(shì)和特點(diǎn)，提高居民公眾的`風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。
四、排查結(jié)果
掌握社區(qū)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人非法集資情況截至目前，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的小區(qū)及企業(yè)進(jìn)行走訪排查，未發(fā)現(xiàn)本社區(qū)存在非法集資的現(xiàn)象。
非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我社區(qū)將繼續(xù)把企業(yè)和私人單位作為重點(diǎn)排查對(duì)象，增加走訪次數(shù)，加大走訪力度，堅(jiān)決對(duì)非法集資行為常抓不懈，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 11
20xx年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，xx鎮(zhèn)黨委、政府高度重視防范和打擊非法集資工作，結(jié)合工作實(shí)際，層層落實(shí)責(zé)任，形成合力，多措并舉，工作取得了一定成效，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┓e極組織隊(duì)伍，嚴(yán)格制定工作方案。xx鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視打擊和處置非法集資工作，及時(shí)召開黨政聯(lián)席會(huì)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，專題研究工作開展，為加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以鎮(zhèn)長為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，細(xì)化任務(wù)，落實(shí)要求，夯實(shí)責(zé)任，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)直接抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體具體抓的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。制定了《xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作方案》，結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際制定了詳實(shí)的工作計(jì)劃，切實(shí)做到了思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，有效促進(jìn)了工作。
�。ǘ⿵V泛展開宣傳，切實(shí)普及法律知識(shí)。一是組織開展了20xx年多次防范非法集資宣傳活動(dòng)。以24個(gè)村（居）為平臺(tái)，通過播放宣傳片、搭建宣傳臺(tái)、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是“天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富是陷阱。”“參與非法集資，法律不保護(hù)，政府不買單�！眡x月xx日上午，在xx鎮(zhèn)“拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資”集中宣傳活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，不少群眾被這些通俗易懂的標(biāo)語以及圖文并茂、生動(dòng)形象的宣傳牌和宣傳冊(cè)吸引而駐足觀看。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，通過懸掛宣傳條幅、發(fā)放宣傳資料、咨詢互動(dòng)等多種形式，向廣大群眾介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式、常見手段和防范方法，用實(shí)際案例告知群眾怎樣識(shí)別非法集資，如何判斷與預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷等內(nèi)容，引導(dǎo)群眾樹立理性投資的理念，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，避免自身財(cái)產(chǎn)受到損失�；顒�(dòng)共計(jì)發(fā)放傳單、手冊(cè)等宣傳材料1000余份。三是牽頭開展宣傳教育進(jìn)校園、合力整治“校園貸”“套路貸”活動(dòng)，增強(qiáng)在校學(xué)生自我保護(hù)意識(shí)，樹立理性消費(fèi)觀念。防范非法集資，從學(xué)生抓起。為切實(shí)抓好新形勢(shì)下防范非法集資宣傳教育工作，進(jìn)一步強(qiáng)化源頭防范，提升師生對(duì)非法集資的'防范意識(shí)和能力，xx司法所、綜治辦、信用社等部門在xx中學(xué)開展“攜手筑網(wǎng)，同防共治”防范非法集資進(jìn)校園宣傳活動(dòng)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸、套路貸的定義、本質(zhì)、危害、維權(quán)途經(jīng)等，活動(dòng)受到了教職工和學(xué)生的熱烈歡迎。
�。ㄈ┥钊腴_展排查，逐一進(jìn)行宣傳教育。從xx月開始，部署開展了金融風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)，由各分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，成立了6個(gè)排查行動(dòng)小組，對(duì)xx鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患開展排查，共排查xx鎮(zhèn)所有企業(yè)全部23家，并未發(fā)現(xiàn)問題，但是企業(yè)普遍對(duì)于防范非法集資缺乏宣傳教育。對(duì)23家企業(yè)逐一宣教督查企業(yè)定期開展宣傳工作。
（四）全面加強(qiáng)監(jiān)管，著重建立長效機(jī)制。加大排查工作的同時(shí)，重點(diǎn)建立長效機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)管，做好工作預(yù)警，建立了處理突發(fā)事件工作機(jī)制和投訴舉報(bào)制度，設(shè)立投訴舉報(bào)電話：xxxxxxxx，通過與xx派出所、信用社等相關(guān)部門緊密配合，加強(qiáng)信息溝通，做到及早發(fā)現(xiàn)、及早處理，形成合力，全方位排查打擊非法集資工作。打擊非法集資工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定，xx鎮(zhèn)將繼續(xù)加大排查力度，加強(qiáng)宣傳教育，堅(jiān)持依法對(duì)打擊非法集資工作常抓不懈，保持高壓勢(shì)，建立長效防范機(jī)制，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)更加繁榮、金融秩序更加穩(wěn)定。
20xx年，xx鎮(zhèn)的防范和處置非法集資工作取得了階段性成果，為下階段工作夯實(shí)了基礎(chǔ)，打開了局面。接下來，xx鎮(zhèn)將堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、市、區(qū)防范防范和處置非法集資工作部署，扎實(shí)做好宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)處置等工作，切實(shí)維護(hù)好xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、金融和社會(huì)安全穩(wěn)定。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 12
為規(guī)范我區(qū)金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)xx區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《區(qū)開展20xx年非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案》的通知文件精神，我局十分重視，認(rèn)真開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動(dòng)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、健全完善機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)。
為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動(dòng)的重要性和必要性，一是成立了開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我局實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄區(qū)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作進(jìn)行部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
二、切實(shí)履行職能，全面開展排查。
采取全面排查與抽查相結(jié)合的方式，組織力量對(duì)轄區(qū)戶外廣告、店招店牌逐戶開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作。截止目前，未發(fā)現(xiàn)有非法集資內(nèi)容的`戶外廣告、店招店牌。
三、加大宣傳力度，營造濃厚氛圍。
進(jìn)一步加大政策宣傳力度。針對(duì)非法集資案件發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果，組織執(zhí)法隊(duì)員向轄區(qū)商鋪、住宅小區(qū)居民宣傳非法集資危害性。采用電子顯示屏、發(fā)放宣傳材料等多做形式，大力宣傳非法集資的危害性及依法懲處非法集資的法律法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作是一項(xiàng)長期性的工作。我局將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)打非辦部署的各項(xiàng)工作，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，保持高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決依法打擊非法集資行為，逐步建立監(jiān)管的長效機(jī)制，規(guī)范金融秩序，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，確保城管領(lǐng)域內(nèi)不發(fā)生非法集資現(xiàn)象。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 13
為認(rèn)真貫徹落實(shí)省市打擊和處置非法集資的有關(guān)文件精神，嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《縣xxxx打擊和處置非法集資工作方案》要求，為進(jìn)一步做好防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，營造良好的防范非法集資輿論氛圍，使廣大群眾認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和社會(huì)危害，樹立防范意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，維護(hù)自身合法權(quán)益，我鎮(zhèn)結(jié)合本地實(shí)際積極組織開展了一系列打擊非法集資的宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、思想重視，認(rèn)真組織
我鄉(xiāng)高度重視此次防范和打擊非法集資法制宣傳教育活動(dòng)。成立了以呂潤生任組長，劉青松任副組長，劉金旺、李洪亮等為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在三資辦，劉金旺任辦公室主任。同時(shí)召開了全體機(jī)關(guān)干部會(huì)議，下發(fā)了活動(dòng)通知，要求全體鄉(xiāng)干部增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，將此項(xiàng)活動(dòng)作為近期法制宣傳教育工作的重點(diǎn)，結(jié)合黨的群眾教育路線活動(dòng)，積極聯(lián)系所負(fù)責(zé)的村，本著嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度，有針對(duì)性地開展防范和打擊非法集資法制宣傳教育。
二、突出重點(diǎn)，積極實(shí)施
按照縣政府相關(guān)文件精神，緊緊圍繞非法集資的`社會(huì)危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳防范打擊非法集資相關(guān)的法律法規(guī)、金融欺詐法律制度、信訪條例等，提高群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。同時(shí)，注重深入研究分析非法集資的特點(diǎn)，分析受害人的特點(diǎn)，注意區(qū)分對(duì)象，用不同的方式進(jìn)行宣傳教育。針對(duì)受害人文化水平較低的特點(diǎn)，編制了以防范和打擊非法集資活動(dòng)為主要內(nèi)容的宣傳資料，運(yùn)用通俗易懂的語言，結(jié)合具體案例說“法”、講“法”。針對(duì)非法集資有網(wǎng)上蔓延趨勢(shì)的特點(diǎn)，通過下鄉(xiāng)走訪、村廣播等多種形式，大力宣傳相關(guān)法律法規(guī)，提示廣大村民，注意防范各種形式的非法集資。
三、加大宣傳，注重實(shí)效
活動(dòng)期間，我鄉(xiāng)充分利用辦公樓便民服務(wù)大廳、村級(jí)便民服務(wù)站開展宣傳教育，內(nèi)容直觀明顯，同時(shí)，在人口密集度大的區(qū)域張貼宣傳標(biāo)語，受到了居民的廣泛關(guān)注，讓防范非法集資的意識(shí)走入人心。同時(shí)，我鄉(xiāng)把開展防范和打擊非法集資法制宣傳教育活動(dòng)與“法律三進(jìn)”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，積極開展主題大宣講，大力推進(jìn)法律進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)，介紹防范“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪”的有關(guān)知識(shí)。向群眾講解非法集資的法律常識(shí)，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力。并公布非法集資投訴受理公開電話，受理群眾舉報(bào)，提供相關(guān)政策咨詢和法律服務(wù)，幫助公眾投資釋疑解惑。
做好防范和打擊非法集資法制宣傳教育，更為有力地防范和打擊非法集資，是穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、維護(hù)國家金融安全的內(nèi)在要求，也是保障民計(jì)民生、加強(qiáng)和諧社會(huì)建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的開展使群眾的法律意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有了進(jìn)一步提高，在社會(huì)生活和參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別投資渠道的能力有了進(jìn)一步增強(qiáng)。我鎮(zhèn)將以這次活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資的法律知識(shí)家喻戶曉，人人皆知，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 14
為嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的切身利益，根據(jù)十政辦發(fā)文件要求，xxx黨委管委會(huì)高度重視此項(xiàng)工作，緊急召集區(qū)國地稅、區(qū)工商局、區(qū)公安局等職能部門召開專題研究會(huì)，并安排部署了為期兩個(gè)月的專項(xiàng)整治行動(dòng)。在各成員單位不斷努力下，在市相關(guān)職能部門的大力協(xié)助下，專項(xiàng)行動(dòng)取得了良好成效�，F(xiàn)將xxx專項(xiàng)行動(dòng)的開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視
為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)的`組織領(lǐng)導(dǎo)，xxx成立了以區(qū)管委會(huì)副主任為組長，區(qū)公安分局、區(qū)國稅局、區(qū)地稅分局和區(qū)工商局等職能部門負(fù)責(zé)人為副組長，白浪街辦、4各社區(qū)、5個(gè)村組為成員單位的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定出了具體詳細(xì)的工作方案和措施，進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。
二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理
(一)密切配合，健全機(jī)制。通過加強(qiáng)與市區(qū)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，形成上下聯(lián)動(dòng)、左右配合的協(xié)作機(jī)制，形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。根據(jù)方案安排，由區(qū)地稅分局召集57家投資咨詢公司在區(qū)地稅分局八樓會(huì)議室召開抵制非法集資動(dòng)員會(huì)。會(huì)上，由區(qū)金融辦對(duì)非法集資的特點(diǎn)、種類、形式、手段及危害進(jìn)行了介紹，并對(duì)從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到的法律處罰進(jìn)行了講解，嚴(yán)肅要求投資咨詢類公司不能進(jìn)行任何形式的集資業(yè)務(wù)。同時(shí)，為保證轄區(qū)投資咨詢類公司不參與、支持或者協(xié)助非法集資活動(dòng)，自覺維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，xxx金融辦要求57家投資咨詢公司簽訂《抵制非法集資承諾書》，保證絕不參與此項(xiàng)非法活動(dòng)。由區(qū)網(wǎng)格中心組織4個(gè)社區(qū)和5個(gè)村的18名網(wǎng)格員召開打擊非法集資動(dòng)員會(huì)，由網(wǎng)格員對(duì)地稅分局無法聯(lián)系的23家企業(yè)進(jìn)行摸排。要求網(wǎng)格員對(duì)企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)說明，并由網(wǎng)格員簽字、社區(qū)蓋章予以確定。
(二)全面摸排，深挖細(xì)查。由市工作組對(duì)采集的37家企業(yè)基本信息進(jìn)行甄別，確保對(duì)每一家企業(yè)是否存在非法集資業(yè)務(wù)排查到位。排查中發(fā)現(xiàn)，3家企業(yè)疑似涉嫌非法集資。通過對(duì)這3家企業(yè)的長期借款、短期借款、其他應(yīng)付款、長期投資、財(cái)務(wù)支出中的利息支出等方面排查，發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)不存在非法集資問題。
三、發(fā)動(dòng)群眾，擴(kuò)大宣傳
我區(qū)利用多種形式廣泛宣傳動(dòng)員，提高廣大群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。由區(qū)金融辦制定《至廣大市民一封信——珍惜一生血汗遠(yuǎn)離非法集資》在人員集中地區(qū)發(fā)放，提醒廣大市民遠(yuǎn)離非法集資，保障群眾財(cái)產(chǎn)安全；轄區(qū)各金融機(jī)構(gòu)、各酒店在營業(yè)場(chǎng)所電子顯示屏滾動(dòng)播放打擊和處置非法集資宣傳標(biāo)語；區(qū)國稅、區(qū)地稅分局在辦公大樓懸掛橫幅標(biāo)語；白浪街辦、社區(qū)集中開展打擊和處置非法集資工作進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)網(wǎng)格活動(dòng)，為我區(qū)非法集資專項(xiàng)行動(dòng)壯大聲勢(shì)，形成工作合力。
四、下一步打算
打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)取得一定成效，我區(qū)將繼續(xù)按照市打非辦的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 15
為有效防范和化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和金融秩序，xx單位依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)要求，于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日在全轄范圍內(nèi)組織開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。此次排查工作成立了以xx領(lǐng)導(dǎo)為組長的專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的排查方案，明確了排查目標(biāo)、范圍、內(nèi)容和方法，確保排查工作全面、深入、有序開展。
一、排查工作開展情況
�。ㄒ唬┡挪榉秶�
涵蓋了全轄xx區(qū)域內(nèi)的所有行業(yè)領(lǐng)域，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)、各類投資公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、房地產(chǎn)企業(yè)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦教育機(jī)構(gòu)等。同時(shí)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域如商業(yè)中心、工業(yè)園區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等也進(jìn)行了重點(diǎn)排查。
�。ǘ┡挪閮�(nèi)容
1. 機(jī)構(gòu)運(yùn)營情況
對(duì)各類機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、法定代表人等基本信息進(jìn)行核實(shí)，查看是否存在超范圍經(jīng)營、虛假注冊(cè)等問題。
了解機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)、人員配備、業(yè)務(wù)流程等情況，評(píng)估其運(yùn)營管理的規(guī)范性和有效性。
2. 資金來源及流向
審查機(jī)構(gòu)的資金來源渠道是否合法合規(guī)，是否存在向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金的行為，如違規(guī)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品、非法吸收公眾存款等。
跟蹤資金流向，查看資金是否用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，是否存在挪用資金、資金池運(yùn)作、非法集資等違法違規(guī)行為。
3. 宣傳推廣方式
檢查機(jī)構(gòu)的宣傳資料、廣告、網(wǎng)站等宣傳渠道，查看是否存在虛假宣傳、夸大收益、誤導(dǎo)投資者等行為。
關(guān)注宣傳內(nèi)容中是否含有承諾高額回報(bào)、保底收益等涉嫌非法集資的信息。
4. 投資者情況
對(duì)機(jī)構(gòu)的投資者數(shù)量、投資者結(jié)構(gòu)、投資金額等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解投資者的投資動(dòng)機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
排查是否存在向老年人、殘疾人、學(xué)生等弱勢(shì)群體進(jìn)行非法集資的情況。
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1. 現(xiàn)場(chǎng)檢查
排查工作小組對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)進(jìn)行了實(shí)地走訪，通過查閱資料、核對(duì)賬目、與相關(guān)人員面談等方式，深入了解機(jī)構(gòu)的實(shí)際運(yùn)營情況。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，工作小組嚴(yán)格按照排查方案的要求，對(duì)各項(xiàng)排查內(nèi)容進(jìn)行逐一核實(shí)，并詳細(xì)記錄檢查情況。
2. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
利用大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)等技術(shù)手段，對(duì)各類機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)輿情、資金交易流水、稅務(wù)申報(bào)等信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。同時(shí)，加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、公安等部門的信息共享和協(xié)作配合，獲取相關(guān)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)登記、行政處罰、違法犯罪等信息，為排查工作提供有力支持。
3. 社會(huì)舉報(bào)
通過設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱、微信公眾號(hào)等方式，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。對(duì)群眾舉報(bào)的線索進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)和處理，并對(duì)舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)群眾積極性。
二、排查結(jié)果
通過本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，共排查各類機(jī)構(gòu)xx家，其中發(fā)現(xiàn)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患的機(jī)構(gòu)xx家，主要涉及以下問題：
�。ㄒ唬┎糠滞顿Y公司存在超范圍經(jīng)營問題
一些投資公司在未取得相關(guān)金融牌照的情況下，違規(guī)開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，向社會(huì)公眾募集資金，并承諾高額回報(bào)。經(jīng)調(diào)查，這些投資公司的資金運(yùn)作不透明，存在較大的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ﹤�(gè)別養(yǎng)老機(jī)構(gòu)涉嫌非法集資
個(gè)別養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以“養(yǎng)老服務(wù)”“養(yǎng)老項(xiàng)目投資”等名義，向老年人收取高額會(huì)員費(fèi)、床位預(yù)訂金等費(fèi)用，并承諾給予一定的利息回報(bào)或消費(fèi)優(yōu)惠。然而，這些養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的實(shí)際經(jīng)營狀況不佳，資金鏈緊張，存在無法兌現(xiàn)承諾的風(fēng)險(xiǎn)，涉嫌非法集資。
�。ㄈ┥贁�(shù)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)存在違規(guī)操作行為
部分網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)在運(yùn)營過程中，未嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，存在自融自保、虛構(gòu)借款標(biāo)的、期限錯(cuò)配等違規(guī)操作行為。這些平臺(tái)通過高息吸引投資者，資金安全難以保障，存在一定的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄋ模┮恍┢髽I(yè)存在非法集資宣傳行為
一些企業(yè)在宣傳推廣過程中，使用虛假宣傳手段，夸大企業(yè)實(shí)力和項(xiàng)目收益，向社會(huì)公眾傳播非法集資信息，誤導(dǎo)投資者。
三、風(fēng)險(xiǎn)處置措施
針對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，我們采取了以下措施進(jìn)行處置：
（一）分類處置
1. 對(duì)于超范圍經(jīng)營的投資公司，責(zé)令其立即停止違規(guī)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并限期整改。要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理相關(guān)金融牌照或變更經(jīng)營范圍，否則依法予以取締。同時(shí)，將其列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，加強(qiáng)日常監(jiān)管和巡查力度。
2. 對(duì)于涉嫌非法集資的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，成立專項(xiàng)工作組，對(duì)其資金流向、資產(chǎn)狀況等進(jìn)行全面清查。依法凍結(jié)其相關(guān)賬戶，防止資金轉(zhuǎn)移。對(duì)已收取的老年人費(fèi)用，督促其盡快退還。同時(shí)，加強(qiáng)與民政部門的溝通協(xié)調(diào)，共同做好老年人的安撫和權(quán)益保障工作。
3. 對(duì)于存在違規(guī)操作行為的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，要求其立即停止違規(guī)行為，進(jìn)行全面整改。對(duì)平臺(tái)的違規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理整頓，對(duì)涉及的借款人和投資人進(jìn)行妥善處理。加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)資金的監(jiān)管，確保投資者資金安全。同時(shí)，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)輕重，依法給予相應(yīng)的行政處罰或移送司法機(jī)關(guān)處理。
4. 對(duì)于存在非法集資宣傳行為的企業(yè)，責(zé)令其立即停止虛假宣傳活動(dòng)，銷毀相關(guān)宣傳資料。對(duì)其進(jìn)行警告和教育，要求其嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，規(guī)范宣傳行為。如再次發(fā)現(xiàn)類似行為，將依法從重處罰。
�。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)化解
1. 加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的跟蹤監(jiān)測(cè)，定期了解其整改情況和經(jīng)營狀況，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和化解。
2. 積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)，為風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供必要的政策支持和金融服務(wù)，幫助其解決實(shí)際困難，恢復(fù)正常經(jīng)營。引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過合法合規(guī)的方式籌集資金，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3. 開展投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)提示工作，通過多種渠道向投資者宣傳非法集資的危害和識(shí)別方法，提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。引導(dǎo)投資者理性投資，避免盲目追求高收益而陷入非法集資陷阱。對(duì)于已參與非法集資的投資者，做好溝通解釋和安撫工作，幫助其維護(hù)合法權(quán)益。
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1. 對(duì)涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，依法進(jìn)行立案調(diào)查。收集證據(jù)，查明犯罪事實(shí)，依法追究其刑事責(zé)任。加強(qiáng)與公安、司法機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，形成打擊合力，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪行為，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和金融秩序。
2. 加大對(duì)非法集資案件的`查處力度，加快案件審理進(jìn)度，提高案件執(zhí)行效率。依法追繳非法集資所得，及時(shí)返還給投資者，最大限度減少投資者的損失。同時(shí)，對(duì)非法集資犯罪分子形成強(qiáng)大的威懾力，起到震懾作用。
四、工作建議
通過本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，我們深刻認(rèn)識(shí)到非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范和處置工作的重要性和緊迫性。為進(jìn)一步加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提出以下建議：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)宣傳教育
1. 建立健全常態(tài)化的非法集資宣傳教育機(jī)制，將宣傳教育工作納入社會(huì)治安綜合治理和金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系。制定年度宣傳計(jì)劃，明確宣傳重點(diǎn)和責(zé)任部門，確保宣傳工作落到實(shí)處。
2. 創(chuàng)新宣傳方式和手段，充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體平臺(tái)，廣泛開展形式多樣的宣傳活動(dòng)。通過制作專題節(jié)目、發(fā)布公益廣告、舉辦專題講座、開展案例分析等形式，向社會(huì)公眾普及非法集資的法律法規(guī)、政策規(guī)定和防范知識(shí)，提高公眾的識(shí)別能力和防范意識(shí)。
3. 加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的宣傳教育，針對(duì)老年人、殘疾人、學(xué)生等弱勢(shì)群體，以及投資理財(cái)愛好者、參與民間借貸人員等重點(diǎn)人群，開展有針對(duì)性的宣傳教育活動(dòng)。組織志愿者深入社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校、企業(yè)等基層單位，進(jìn)行面對(duì)面的宣傳講解，幫助他們樹立正確的投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
�。ǘ⿵�(qiáng)化監(jiān)管力度
1. 進(jìn)一步完善非法集資監(jiān)管體系，明確各部門的監(jiān)管職責(zé)和分工，加強(qiáng)部門間的協(xié)作配合，形成監(jiān)管合力。建立健全跨部門的信息共享和聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)非法集資活動(dòng)的全過程監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險(xiǎn)隱患。
2. 加強(qiáng)對(duì)各類金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制。加大對(duì)金融機(jī)構(gòu)違規(guī)開展業(yè)務(wù)的查處力度，規(guī)范金融市場(chǎng)秩序。對(duì)非金融機(jī)構(gòu)，要加強(qiáng)日常巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正其超范圍經(jīng)營、違規(guī)宣傳等行為，防止其演變?yōu)榉欠Y。
3. 充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的自律作用，引導(dǎo)各類行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范和自律管理，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德準(zhǔn)則，督促會(huì)員單位依法合規(guī)經(jīng)營。加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)與監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋行業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)信息和問題，共同推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。
�。ㄈ┩晟祁A(yù)警機(jī)制
1. 建立健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)體系，整合市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、公安、金融等部門的信息資源，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)手段，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警分析。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群的監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。
2. 完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，設(shè)定合理的預(yù)警閾值，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度及時(shí)發(fā)出不同級(jí)別的預(yù)警信號(hào)。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)機(jī)制，明確各部門在接到預(yù)警信號(hào)后的職責(zé)和任務(wù)，確保能夠迅速采取有效措施進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散和蔓延。
3. 加強(qiáng)對(duì)非法集資輿情的監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)掌握社會(huì)輿論動(dòng)態(tài)，對(duì)可能引發(fā)群體性事件的非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息，要及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理，并做好輿論引導(dǎo)工作，避免造成不良社會(huì)影響。
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1. 保持對(duì)非法集資犯罪行為的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊各類非法集資犯罪活動(dòng)。加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，建立健全案件移送、起訴、審判等工作機(jī)制，確保非法集資案件依法快偵、快訴、快判，提高打擊效率和效果。
2. 加大對(duì)非法集資犯罪分子的懲處力度，依法追繳其違法所得，并處以相應(yīng)的罰金。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的犯罪分子，要依法從重處罰，絕不姑息遷就。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)非法集資案件的曝光力度，通過公開宣判、媒體報(bào)道等方式，向社會(huì)公眾展示打擊非法集資犯罪的成果，起到震懾犯罪、教育群眾的作用。
3. 加強(qiáng)對(duì)非法集資案件的善后處置工作，妥善處理投資者的訴求，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。建立健全非法集資案件涉案資產(chǎn)處置機(jī)制，明確處置原則、程序和方法，提高資產(chǎn)處置效率，最大限度減少投資者的損失。
五、總結(jié)
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得了一定的成效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置了一批非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和金融秩序。但同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，非法集資風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)，需要全社會(huì)的共同努力。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)管力度，完善預(yù)警機(jī)制，加大打擊力度，不斷提高非法集資風(fēng)險(xiǎn)防控工作水平，切實(shí)保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 16
一、基本情況概述
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，歷時(shí)xx天。排查范圍覆蓋了全區(qū)的xx家金融機(jī)構(gòu)、xx家投資公司、xx家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)以及xx家涉及資金運(yùn)作的企事業(yè)單位。排查工作由區(qū)金融辦牽頭，聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管、審計(jì)等多個(gè)部門共同開展，旨在全面摸清我區(qū)非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。
二、排查方法與過程
排查工作采取了多種方法相結(jié)合的方式，包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、數(shù)據(jù)分析、問卷調(diào)查以及群眾舉報(bào)等。具體過程如下：
1. 制定詳細(xì)排查計(jì)劃，明確排查對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及責(zé)任分工。
2. 組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)排查對(duì)象進(jìn)行逐一現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)核查其業(yè)務(wù)模式、資金流向、宣傳方式等是否存在非法集資嫌疑。
3. 收集并審查排查對(duì)象的相關(guān)資料，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)合同等，以驗(yàn)證其業(yè)務(wù)合規(guī)性。
4. 利用大數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)排查對(duì)象的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，識(shí)別異常交易行為。
5. 設(shè)計(jì)并發(fā)放問卷，收集公眾對(duì)排查對(duì)象的評(píng)價(jià)及意見，作為排查工作的參考。
6. 設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)群眾積極舉報(bào)非法集資線索，對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)核查處理。
三、排查結(jié)果與分析
經(jīng)過全面排查，共發(fā)現(xiàn)xx家機(jī)構(gòu)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，涉及金額共計(jì)xx億元。其中，xx家機(jī)構(gòu)存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品、xx家機(jī)構(gòu)存在承諾高額回報(bào)吸引投資、xx家機(jī)構(gòu)存在虛構(gòu)項(xiàng)目騙取資金等行為。
對(duì)排查出的`風(fēng)險(xiǎn)隱患，我們進(jìn)行了深入分析，發(fā)現(xiàn)主要原因包括：一是部分機(jī)構(gòu)法律意識(shí)淡薄，違規(guī)開展金融業(yè)務(wù)；二是監(jiān)管機(jī)制不健全，存在監(jiān)管空白或監(jiān)管不到位；三是公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足，易受高息誘惑。
四、處置措施與建議
針對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，我們已采取以下處置措施：
1. 對(duì)存在非法集資嫌疑的機(jī)構(gòu)，依法進(jìn)行立案調(diào)查，并凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，防止資金流失。
2. 對(duì)違規(guī)開展金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，責(zé)令其立即停止違法行為，并依法進(jìn)行行政處罰。
3. 加強(qiáng)與公安、法院等部門的溝通協(xié)調(diào)，形成打擊非法集資的合力。
同時(shí)，為防范類似風(fēng)險(xiǎn)再次發(fā)生，我們提出以下建議：
1. 完善金融監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和投資公司的日常監(jiān)管，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。
2. 加強(qiáng)公眾教育，提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3. 建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)公眾積極參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得了階段性成果，但防范和打擊非法集資工作任重道遠(yuǎn)。我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管力度，完善工作機(jī)制，提高處置效率，確保金融市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，我們也呼吁社會(huì)各界共同參與，形成合力，共同維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 17
一、排查工作概況
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作由我行風(fēng)險(xiǎn)管理部門統(tǒng)一組織，各部門及分支機(jī)構(gòu)積極參與，自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，歷時(shí)xx天，對(duì)全行范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)以及客戶資金往來情況進(jìn)行了全面細(xì)致的排查。排查工作的主要目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保我行經(jīng)營活動(dòng)的合法合規(guī)性，保障廣大客戶的合法權(quán)益。
二、排查方法與步驟
1. 制定排查方案：根據(jù)上級(jí)監(jiān)管部門的`指導(dǎo)意見，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定了詳細(xì)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查方案，明確了排查的重點(diǎn)領(lǐng)域、具體步驟和責(zé)任分工。
2. 組織培訓(xùn)：在排查工作開始前，對(duì)參與排查的人員進(jìn)行了相關(guān)法律法規(guī)、非法集資特征識(shí)別及案例分析的培訓(xùn)，提高了排查人員的專業(yè)素養(yǎng)和識(shí)別能力。
3. 實(shí)施排查：通過查閱文件資料、系統(tǒng)數(shù)據(jù)、客戶訪談等多種方式，對(duì)我行各類業(yè)務(wù)、產(chǎn)品進(jìn)行了逐一排查，重點(diǎn)關(guān)注了理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、委托貸款等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與整改：對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了深入分析，評(píng)估了潛在的風(fēng)險(xiǎn)程度和影響范圍，制定了相應(yīng)的整改措施和應(yīng)急預(yù)案。
三、排查結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)分析
1. 理財(cái)產(chǎn)品領(lǐng)域：排查中發(fā)現(xiàn)，我行部分理財(cái)產(chǎn)品存在信息披露不充分、風(fēng)險(xiǎn)提示不到位的問題，可能導(dǎo)致客戶對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知不足，存在潛在的誤導(dǎo)性銷售風(fēng)險(xiǎn)。已要求相關(guān)部門立即整改，加強(qiáng)產(chǎn)品信息披露和風(fēng)險(xiǎn)提示。
2. 信托計(jì)劃領(lǐng)域：在信托計(jì)劃排查中，未發(fā)現(xiàn)明顯的非法集資行為，但部分信托計(jì)劃的投資方向、收益分配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在不夠透明的情況，需進(jìn)一步完善信息披露機(jī)制，加強(qiáng)投資者教育。
3. 委托貸款業(yè)務(wù)：委托貸款業(yè)務(wù)排查中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)存在借款人資質(zhì)審核不嚴(yán)、資金流向監(jiān)控不到位的問題，存在資金被挪用或用于非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。已對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面梳理，加強(qiáng)了借款人資質(zhì)審核和資金流向監(jiān)控。
4. 客戶資金往來監(jiān)控：通過對(duì)客戶資金往來的監(jiān)控和分析，未發(fā)現(xiàn)異常大額資金流動(dòng)或可疑交易行為，但部分客戶賬戶交易頻繁、交易對(duì)手眾多，需持續(xù)關(guān)注其交易行為的合規(guī)性。
四、整改措施及后續(xù)工作安排
1. 針對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，已制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確了整改責(zé)任人和整改時(shí)限，確保問題得到及時(shí)有效解決。
2. 加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善相關(guān)制度流程，提高員工合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，防止類似問題再次發(fā)生。
3. 加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)報(bào)告排查進(jìn)展和整改情況，積極尋求監(jiān)管部門的指導(dǎo)和支持。
4. 建立長效風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，定期對(duì)全行業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保我行經(jīng)營活動(dòng)的合法合規(guī)性和穩(wěn)健性。
五、總結(jié)與建議
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得了階段性成果，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，防范和化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)。建議我行在今后的工作中，繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)工作，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平；同時(shí)，加強(qiáng)與客戶的溝通交流，提高客戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)能力，共同維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 18
一、基本情況概述
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，歷時(shí)xx天。排查范圍覆蓋了本地區(qū)的xx個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，涉及企業(yè)、機(jī)構(gòu)共計(jì)xx家，重點(diǎn)檢查了可能存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患的xx類重點(diǎn)機(jī)構(gòu)。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、問詢調(diào)查等多種方式，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面深入的排查。
二、排查過程與方法
1. 組織部署：成立了由xx部門牽頭的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案，明確了排查的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和具體步驟。
2. 宣傳發(fā)動(dòng)：通過xx渠道廣泛宣傳非法集資的危害性和識(shí)別方法，提高了社會(huì)公眾的防范意識(shí)和能力。同時(shí)，設(shè)立了xx個(gè)舉報(bào)電話和xx個(gè)電子郵箱，鼓勵(lì)群眾積極舉報(bào)非法集資線索。
3. 全面排查：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，組織相關(guān)部門和單位對(duì)本行業(yè)、本領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)、機(jī)構(gòu)進(jìn)行了逐一排查。重點(diǎn)檢查了企業(yè)的資金來源、使用情況、業(yè)務(wù)模式、廣告宣傳等方面，以及是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾籌集資金、承諾高額回報(bào)等非法集資行為。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，進(jìn)行了認(rèn)真的分析和評(píng)估，確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和處置措施。對(duì)存在較高風(fēng)險(xiǎn)的'企業(yè)和機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)行了約談和警示，并督促其整改落實(shí)。
三、排查結(jié)果與分析
1. 總體情況：在排查的xx家企業(yè)中，發(fā)現(xiàn)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患的企業(yè)共計(jì)xx家，占比xx%。其中，涉及房地產(chǎn)、金融投資、養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域的企業(yè)較多，分別為xx家、xx家和xx家。
2. 風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)：排查中發(fā)現(xiàn)，非法集資行為往往以高息誘惑、虛假宣傳、承諾保本保息等手段吸引社會(huì)公眾投資。同時(shí)，部分企業(yè)和機(jī)構(gòu)還存在虛構(gòu)項(xiàng)目、挪用資金等違法違規(guī)行為。這些行為嚴(yán)重?fù)p害了投資者的合法權(quán)益，擾亂了金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
3. 典型案例：本次排查中，發(fā)現(xiàn)了xx起涉嫌非法集資的典型案例。其中，xx案例涉及金額巨大，社會(huì)影響惡劣。這些案例的查處，對(duì)于震懾和打擊非法集資行為起到了積極的作用。
四、處置措施與建議
1. 依法查處：對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資行為，及時(shí)移交了xx部門進(jìn)行立案查處。同時(shí)，加強(qiáng)了與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，形成了打擊非法集資的合力。
2. 整改落實(shí)：對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，下達(dá)了整改通知書，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。同時(shí)，加強(qiáng)了后續(xù)跟蹤和督促檢查，確保整改措施落到實(shí)處。
3. 宣傳教育：繼續(xù)加強(qiáng)非法集資的宣傳教育工作，提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)和能力。通過xx渠道發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警信息，引導(dǎo)群眾理性投資、遠(yuǎn)離非法集資。
4. 制度建設(shè)：建議進(jìn)一步完善非法集資的監(jiān)管制度和法律法規(guī)體系，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)、機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范。同時(shí)，建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)群眾積極舉報(bào)非法集資線索。
五、總結(jié)與展望
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得了階段性成果，但防范和打擊非法集資工作仍任重道遠(yuǎn)。我們將繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善工作機(jī)制、強(qiáng)化宣傳教育、加大查處力度，努力構(gòu)建全方位、多層次的非法集資風(fēng)險(xiǎn)防控體系，為維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 19
一、基本情況概述
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，歷時(shí)xx天。排查范圍覆蓋了全公司（或指定區(qū)域）的xx個(gè)部門、xx家分支機(jī)構(gòu)及xx個(gè)合作單位，旨在全面摸清潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保公司金融秩序穩(wěn)定。
二、排查方法與過程
1. 組織架構(gòu)與責(zé)任明確：成立了由公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)xx個(gè)工作小組，分別負(fù)責(zé)不同領(lǐng)域的排查工作，確保責(zé)任到人。
2. 宣傳教育與培訓(xùn)：通過內(nèi)部會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、宣傳冊(cè)發(fā)放等多種形式，對(duì)全體員工進(jìn)行了xx次非法集資相關(guān)法律法規(guī)及識(shí)別技巧的.培訓(xùn)，提高了員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3. 全面自查與互查：各業(yè)務(wù)部門及分支機(jī)構(gòu)依據(jù)排查方案，對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的融資活動(dòng)進(jìn)行了全面自查，同時(shí)，通過交叉互查的方式，進(jìn)一步挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)。
4. 數(shù)據(jù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：利用大數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)近xx年來的融資交易記錄進(jìn)行了深度分析，識(shí)別出異常交易模式，并對(duì)涉及金額超過xx萬元的交易進(jìn)行了重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
三、排查結(jié)果
1. 發(fā)現(xiàn)問題：在排查過程中，共發(fā)現(xiàn)xx起疑似非法集資行為，涉及金額共計(jì)xx萬元。其中，xx起已初步確認(rèn)為非法集資案件，涉及金額xx萬元；xx起仍在進(jìn)一步調(diào)查中，涉及金額xx萬元。
2. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：排查發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：一是部分員工對(duì)非法集資認(rèn)識(shí)不足，存在被不法分子利用的風(fēng)險(xiǎn)；二是部分業(yè)務(wù)合作單位資質(zhì)審核不嚴(yán)，存在潛在的合作風(fēng)險(xiǎn)；三是部分融資產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在合規(guī)性瑕疵，易被誤解為非法集資。
四、整改措施與后續(xù)計(jì)劃
1. 立即整改：對(duì)于已確認(rèn)的非法集資案件，已責(zé)成相關(guān)部門立即采取措施，包括但不限于凍結(jié)涉案資金、協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查、對(duì)涉案人員進(jìn)行處理等，確保損失最小化。
2. 完善制度：修訂和完善公司融資管理制度，明確非法集資的界定標(biāo)準(zhǔn)、防范機(jī)制及處罰措施，增強(qiáng)制度的可操作性和執(zhí)行力。
3. 加強(qiáng)培訓(xùn)：繼續(xù)深化員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，定期組織專題培訓(xùn)，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)能力。
4. 強(qiáng)化監(jiān)督：建立健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)合作單位的資質(zhì)審核，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
5. 后續(xù)跟蹤：對(duì)仍在調(diào)查中的疑似案件，將持續(xù)跟進(jìn)，確保每一起案件都能得到妥善處理。同時(shí)，將定期向公司管理層匯報(bào)排查進(jìn)展及整改效果，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的持續(xù)性和有效性。
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作雖然取得了一定成效，但防范非法集資是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)。公司（或指定范圍）將以此次排查為契機(jī)，進(jìn)一步鞏固成果，完善機(jī)制，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié) 20
為積極響應(yīng)國家關(guān)于加強(qiáng)金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的政策要求，我行于近期組織開展了全面的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。本次排查旨在深入查找和糾正可能存在的非法集資行為，確保銀行業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)保護(hù)廣大客戶的合法權(quán)益�，F(xiàn)將排查情況報(bào)告如下：
一、排查范圍與方法
本次排查覆蓋了全行所有業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)及合作機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)檢查了涉及資金募集、投資理財(cái)、貸款發(fā)放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程。排查方法包括但不限于：內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、客戶訪談、員工訪談以及第三方審計(jì)等。
二、排查結(jié)果
�。ㄒ唬┛傮w情況
經(jīng)過細(xì)致排查，我行未發(fā)現(xiàn)明顯的`非法集資行為。各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程均符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，客戶資金安全得到有效保障。
（二）具體問題及整改措施
1、在資金募集環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)部分理財(cái)產(chǎn)品宣傳材料表述不夠規(guī)范，存在夸大收益、弱化風(fēng)險(xiǎn)的情況。已要求相關(guān)部門立即整改，重新制作宣傳材料，確保所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加強(qiáng)對(duì)員工的合規(guī)培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
2、在投資理財(cái)環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別客戶存在將資金投向高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的傾向，且未充分披露風(fēng)險(xiǎn)。已與客戶進(jìn)行溝通，明確告知投資風(fēng)險(xiǎn)，并引導(dǎo)其合理配置資產(chǎn)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)，確保產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
3、在貸款發(fā)放環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)部分貸款業(yè)務(wù)存在審批流程不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}，存在潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。已對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理和整改，優(yōu)化了貸款審批流程，加強(qiáng)了貸前調(diào)查和貸后管理，確保貸款業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)健。
三、后續(xù)工作安排
�。ㄒ唬┏掷m(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
我行將繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)健運(yùn)行。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)員工的合規(guī)培訓(xùn)和監(jiān)督，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。
�。ǘ┘訌�(qiáng)客戶教育和溝通
我行將進(jìn)一步加強(qiáng)客戶教育和溝通工作，通過舉辦講座、發(fā)放宣傳資料等方式，提高客戶對(duì)非法集資等金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范能力。同時(shí)，加強(qiáng)與客戶的溝通聯(lián)系，及時(shí)解答客戶疑問，增強(qiáng)客戶對(duì)我行的信任和支持。
�。ㄈ┒ㄆ陂_展風(fēng)險(xiǎn)排查
我行將建立健全風(fēng)險(xiǎn)排查長效機(jī)制，定期開展非法集資等金融風(fēng)險(xiǎn)排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在問題，確保銀行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
四、結(jié)論
本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得了積極成效，有效提升了我行風(fēng)險(xiǎn)防控能力和合規(guī)管理水平。我行將繼續(xù)保持高度警惕，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理，為客戶提供更加安全、便捷、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
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