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股東會決議范本（通用32篇）
股東會決議是股東會就公司事項通過的議案。根據(jù)議決事項的不同，可將股東會決議分為普通決議和特別決議。下面是小編收集整理的股東會決議范本，大家一起來看看吧。
股東會決議 1
有限公司第_________屆第_________次股東會決議
時間:_________年_________月_________日
地點:_________
參會股東人員:_________
議程:經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):_________
3、(變更經(jīng)營范圍):_________
4、(變更法定代表人):_________
5、(變更董事):_________
6、(變更監(jiān)事):_________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_________萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_________萬元、由股東增加(或減少)出資_________萬元、新股東出資_________萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):_________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_________萬元。
12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_________萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責(zé)人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認報告):根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:_________
_________年_________月_________日
股東會決議 2
________年第____次股東會決議
_________年____月_________日，在_________小區(qū)6-3-402號，召開了_________商貿(mào)有限公司第____次股東會決議，在會議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有____________、會議由執(zhí)行董事____________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究構(gòu)成以下決議:
一、公司住所變更為:________路341號701號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至____________年________月____日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事職責(zé)。
五、同意委托____________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
________年________月____________日
股東會決議 3
會議時間：_________
會議地點：本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會議
參加會議人員：__________
1、原股東：______________
2、新增股東：___________
3、會議議題：協(xié)商表決本公司______________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于20_________年_________月_________日，在_________召開。本次會議由_________提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以____方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實際到會股東，代表行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，構(gòu)成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司_________%股權(quán)出資額為_________萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。
二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定；同意免去_________董事職務(wù)，重新選舉_________為公司執(zhí)行董事;免去_________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_________為公司監(jiān)事;免去_________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_________為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》
四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款萬元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行__________支行(最高額不超過)_________萬元的貸款帶給抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章)：
_________年____月_________日
股東會決議 4
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第_________條的決定，本公司與_________年_________月_________日召開了第_________次股東會，會議召集人、會議共_________人參加，代表_________%表決權(quán)，經(jīng)代表_________%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:_________
2、同業(yè)公司住所變更為:_________
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為:_________
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止；
5、同意增加公司注冊資本______________(大寫)萬元，由______________(大寫)萬元增加到______________(大寫)萬元，其中:
原股東_________(填寫姓名)增加_________(大寫)萬元(填寫出自方式)______________出資；
新股東_________(填寫姓名)增加_________(大寫)萬元(填寫出自方式)______________出資；
6、同意股東______________(填寫姓名)將其持本公司的_________%的'______________(填寫出資方式)出資，共計______________(大寫)萬元，以______________(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給_________(填寫姓名)；
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
______________(股東姓名)出資______________(大寫)萬元，其出資方式為______________(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占______________%；
8、同意變更出資方式，股東______________(姓名)原以______________(出資方式)方式出資的______________(大寫)萬元，變更為_________(大寫)萬元______________(出資方式)方式出資；
股東_________(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉______________(姓名)為執(zhí)行董事，免去______________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù)；選舉______________(姓名)共______________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去______________(姓名)監(jiān)事職務(wù)；聘任_________(姓名)為經(jīng)理，免去_________(姓名)經(jīng)理職務(wù)；(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù)；選舉______________(姓名)共______________(數(shù)字)人為認為董事，免去______________(姓名)董事職務(wù)；選舉_________(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:
______________年_________月______________日
股東會決議 5
會議時間________年________月____日
會議地點:在本公司辦公室
會議性質(zhì):臨時股東會議
參加會議人員:1、原股東:________、________。2、新增股東:________。
會議議題:協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事________主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議:
一、同意公司原股東________將所持有公司________%股權(quán)出資額為________萬元人民幣以________萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資狀況如下:
1、股東________，認繳注冊資本________萬元人民幣，占注冊資本________%；實繳注冊資本________萬元人民幣。
2、股東________，認繳注冊資本________萬元人民幣，占注冊資本________%；實繳注冊資本________萬元人民幣。
二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的.任免決定:
因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去________執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由________、________組成新股東會，選舉________為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
原股東簽字:新增股東簽字:
________有限公司
________年____月____日
股東會決議 6
_________有限職責(zé)公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于二〇_________年四月十九日時在依法召開了第_________次股東會議，構(gòu)成并通過(以比例通過)決議如下：
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司_________%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的.股份分別是_________%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：
二〇_________年四月十九日
股東會決議 7
_________有限公司于_____________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________和股東_________有限公司（原名稱為：_________有限公司），全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
②增加或者減少注冊資本的決議；
③以及公司合并、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙�.決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、原公司股東_________有限公司現(xiàn)名稱已變更為_________有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：
_________股東（簽章）：
_________股東（蓋新公司的公章）：
_____________年_________月_________日
股東會決議 8
會議時間：_________。
會議地點：_________。
實到股東：_________。
會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議。
召集人：_________。
主持人：_________。
應(yīng)到會股東_________方，實際到會股東_________方，代表_________％股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
一、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為_________。
二、決定將公司注冊資本從_________增（減）至_________。
三、決定增加（減少）公司經(jīng)營項目：
四、決定免去_________的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)；決定免去_________的監(jiān)事職務(wù)；決定任命_________為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人；決定任命_________為監(jiān)事。
公司新一屆董事會成員由_________組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由_________和職工代表出任的`監(jiān)事_________組成。
五、決定將_________在公司中的_________％股權(quán)（計_________萬元出資額）以_________萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
其他參會人員簽字（如主持人、監(jiān)事等）：
_________年_________月_________日
股東會決議 9
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________有限公司20________年年度股東會定期(或臨時)會議第____次會議于20________年________月________日在________召開。本次股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東。本次會議應(yīng)到會股東____人，實際到會股東____人，占注冊資本____萬的 %股權(quán)。會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的'部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：
一、章程第一章第二條原為："公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：________公司。 "現(xiàn)改為：_________ 。
二、章程第二章第五條原為："公司注冊資本為____萬元。"現(xiàn)改為：____萬元。
三、章程第三章第七條原為："公司股東共二人，分別是_________ "。 現(xiàn)改為：_________ 。
四、章程第二章第六條原為：
現(xiàn)改為：
以上事項表決結(jié)果：同意____萬股，占總股數(shù)_________%
不同意____萬股，占總股數(shù)_________%
棄權(quán)____萬股，占總股數(shù)_________%
全體股簽字蓋章：________
20________年____月____日
股東會決議 10
時間：二〇________年八月二十日
地點：公司會議室
會議內(nèi)容：關(guān)于申請流動資金貸款100萬元的事宜
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________公司股東會于20________年8月20日在本公司會議室召開會議。本次股東會應(yīng)到人，實到人，出席本次股東會實到股東人數(shù)超過全部股東人數(shù)的'三分之二，符合本公司股東會特別決議形成的有關(guān)規(guī)定，所作出決議經(jīng)出席會議的股東一致通過，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下：
同意向______銀行銀行申請貸款100萬元，用于補充公司流動資金，并鄭重承諾：如過貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔(dān)一切后果。
出席股東會成員簽名：
_________年八月二十日
股東會決議 11
出席會議股東：____________、____________、____________、____________、____________、
根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東________實業(yè)股份有限公司于20________年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，決議事項如下：
1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________（法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
2、同意委托____________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：
_________年________月________日
股東會決議 12
本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間：
地點：
原股東成員：________、________ 、
出席會議股東：________、________ 、共代表______%表決權(quán)，缺席會議股東：
新股東成員________：、________ 、________
出席會議股東：________、________ 、________共代表________%表決權(quán)，缺席會議股東：
會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司_________萬元的資本額，即占本公司注冊資本_________萬元的_________%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由_________組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例
1、__________
2、_________
3、_________
四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去_________經(jīng)理職務(wù)，免去_________在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命_________為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命_________為經(jīng)理，任命_________為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命_________為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的'規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：
____年____月____日（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）
股東會決議 13
______公司（以下簡稱公司）股東于____________年____________月____________日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于____________年____________月____________日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的.股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效
3：同意公司下一步經(jīng)營發(fā)展事項。
出席股東會成員簽名：
_________年_____月_____日
股東會決議 14
一、時間：__________年____________月____________日
二、地點：____________
三、參加人：全體股東[自然人股東：_________；法人股東：___________公司，（代表：__________）]
四、主持人：法定代表人（__________）
五、會議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法定代表人變更
六、在本次股東（大）會上，全體股東一致通過如下決議：
1.同意原股東_________將其在本公司的`_____________（大寫：______________）萬元股份轉(zhuǎn)讓給___________公司，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)；
2.同意原股東___________公司將其在本公司的_____________（大寫：______________）萬元股份轉(zhuǎn)讓給___________公司，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)；
3.受讓人___________公司接受原股東_________和___________公司的轉(zhuǎn)讓后，持有本公司_________%股權(quán)；
原股東簽字：
原股東簽字蓋章：
____________公司（蓋章）：
時間：__________年____________月____________日
股東會決議 15
本股東出資人民幣____萬元組建太原____有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：
1、本股東認繳出資人民幣________萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認繳時間內(nèi)繳付。
2、該一人有限責(zé)任公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告。并經(jīng)會計事務(wù)所審計。
3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機關(guān)的行政處罰。
4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。
5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。
6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。
8、本股東若不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的'財產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)以個人財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。
10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。
12、同意委托________辦理公司注冊登記手續(xù)。
股東簽字：
____年________月________日
股東會決議 16
公司于____年________月________日在召開了股東會會議。會議由_________召集和主持,記錄_________。會議應(yīng)到股東_________人，實到股東_________人，代表公司股東_________%的表決權(quán)。本次會議已于____年________月________日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議通過以下事項：
1.增加出資
同意公司注冊資本、實收資本由萬元變更為_________萬元，增加部分_________萬元由股東、出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
同意新股東向公司投資人民幣_________萬元，取得增資完成后公司_________％的股權(quán)；同意新股東向公司投資人民幣_________萬元，取得增資完成后公司_________％的'股權(quán)。
增資完成后，各方在公司的持股比例如下：
_________，出資額為_________萬元，持增資完成后公司_________%的股權(quán)；
_________，出資額為_________萬元，持增資完成后公司_________%的股權(quán)；
_________，出資額為_________萬元，持增資完成后公司_________%的股權(quán)；
3.公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權(quán)。
4.董事會（備選）
決定同意設(shè)立公司董事會，成員為_________，其中，_________為董事長。
5.變更章程
原股東：[簽名或蓋章]
新增股東：[簽名或蓋章]
____年________月________日
股東會決議 17
首次股東決定_____________公司首次股東于_____________年_____________月_____________日在___________(地址)做出如下決定：
1.審議通過了公司章程。
2.決定設(shè)立執(zhí)行董事，由_____________(姓名)擔(dān)任公司執(zhí)行董事，兼經(jīng)理、公司法定代表人。
3.決定由_____________擔(dān)任公司監(jiān)事。
4.其他事項：
股東(法人)簽章：___________
(自然人)簽字：___________
____年________月________日
股東會決議 18
會議時間：20________年________月________日
會議地點：
會議性質(zhì)：首次股東會議
會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東
股東到會情況：____________、____________共計兩個股東全部到會
會議由出資最多的股東____________召集并主持，會議決議如下：
一、確定了公司名稱為：
一、確定了本公司股東人數(shù)由____________、____________兩人組成；
二、決定本公司的注冊資本為1000萬元（實收資本1000萬元）。其中：________出資____萬元，占注冊資本的____%；____________出資____萬元，占注冊資本的____%；
三、公司的'經(jīng)營范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程；
五、公司不設(shè)董事會，選舉____________為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉________為本公司監(jiān)事，聘任____________為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托________前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議，全體股東100%通過。
全體股東簽字：
20________年________月________日
股東會決議 19
一、會議時間：20________年____月____日
二、會議地點：______________會議室
三、會議召集人：____________（注：出資最多的股東或其代表）
四、會議參加人員：________、________、________、________、________
五、會議內(nèi)容：
經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：
1、同意選舉_________、_________、_________、_________、_________為公司董事；
2、同意選舉_________、_________、_________為公司監(jiān)事；
3、同意公司章程共______章______條。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
_____________年______月______日
股東會決議 20
會議時間：____年________月________日。
會議地點：
到會股東情況：應(yīng)到股東_________人，實到_________人，代表_________ %股權(quán)。 會議主持人：_________
一、會議議題：
1、討論變更公司股東；
2、討論通過公司章程修正案。
二、會議決議內(nèi)容：
1、同意 公司將原有公司股份的出資額_________萬元，占出資比例_________%，轉(zhuǎn)讓給_________。
2、股份轉(zhuǎn)讓后，各股東的出資金額及出資比例為：
�。�1） 出資 _________萬元人民幣，占公司股份_________%；
（2） 出資 _________萬元人民幣，占公司股份_________%；
3、公司章程修正案經(jīng)全體股東討論，一致同意。
公司全體股東簽名：
____年________月________日
股東會決議 21
茲有向中國銀行分行申請工程車輛(或機械設(shè)備)按揭貸款，貸款金額(大寫)_________元整，期限為_________個月，用于購買_________，經(jīng)本公司股東(董事)于20_________年_________月_________日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：
一、同意所購工程車輛(或機械設(shè)備)以公司名義抵押(或抵押公證)，合作經(jīng)營期限長于上述貸款期限。
二、該工程車輛(或機械設(shè)備)實際上產(chǎn)權(quán)屬于私人財產(chǎn)，我公司作為法律上的產(chǎn)權(quán)所有人，授權(quán)工程車輛(或機械設(shè)備)的車主將上述財產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn)，而我公司無權(quán)另行辦理該車抵押等經(jīng)濟方面的手續(xù)。
三、我公司負責(zé)協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續(xù)，并負責(zé)在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發(fā)票、車輛行駛證的'復(fù)印件等資料交回抵押權(quán)人銀行。
四、在上述借款人未還清貸款之前，未經(jīng)貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
所有股東/董事簽名:
20_________年_______________月_________日
股東會決議 22
決議時間：___________地點：___________召集人：___________參加會議的股東：___________
依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會議決議如下：
一、公司組織機構(gòu)的.設(shè)置。
1、本公司設(shè)立董事會，選舉、等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;
2、本公司不設(shè)立董事會，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過三年);
3、本公司設(shè)立監(jiān)事會，選舉、為公司監(jiān)事會成員，選舉為監(jiān)事會主席;
4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會，選舉為公司監(jiān)事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營期限為年(或長期)。
五、全體股東一致表決通過本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
____年________月________日
股東會決議 23
根據(jù)《中華人民共和國公司法》，_______________公司(簡稱公司)于__________年__________月__________日在公司會議室召開第一次全體股東會會議。本次股東會會議已于召開前15日書面通知了全體股東。出席本次股東會會議的.股東、共代表公司100%表決權(quán)，本次股東會會議由召集和主持。經(jīng)代表公司100%表決權(quán)的股東一致表決同意，決議如下：
一、同意將公司變更為：_______________公司。
二、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
三、表決通過修訂后的公司章程修正案。
四、委托(身份證號：_______________)就股東會決議事項辦理公司名稱變更登記事務(wù)。
股東簽名：_______________
__________年__________月__________日
股東會決議 24
根據(jù)《公司法》及公司章程，_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開臨時股東會議，會議由_________召集和主持，本次出席會議應(yīng)到股東_________人，實到股東_________人，代表_________％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表_________％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定：______________
�。�、同意將_________有限公司_________％的股權(quán)（出資_________萬元），以人民幣_________萬元價格轉(zhuǎn)讓給_________。
�。�、股東_________同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。
�。�、同意就上述變更事項對公司章程相關(guān)條款進行修改。
全體股東簽字：______________
_________年_________月_________日
股東會決議 25
股東會決議主持人：___________
出席會議股東：___________
根據(jù)《公司法》及公司章程，_________有限公司于_____________年_________月_________日以書面形式通知了公司全體股東在_____________年_________月_________日___________會議室召開股東會，出席本次會議的股東共_____________人，代表公司股東_____________%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共_____________人，代表公司股東_____________%的'表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____________%通過，棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_____________%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1、同意公司注銷。
2、同意成立清算組，清算組成員為：______________，_____________為清算組組長。
3、同意將上述決定登報，公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
簽字或蓋章處：___________
股東：___________
股東：___________
_____________年_________月_________日
股東會決議 26
_________年_________月____________日，_________股份有限公司在本公司第_________會議室召開臨時股東大會。到會股東共____________人（含代理人____________人），代表股份____________股。
____________時整，會議主席、公司董事長_____________先生宣布開會。公司董事_________先生就選舉清算人議案作了簡短說明：本公司因章程規(guī)定的營業(yè)期限（__________年__________月__________日至__________年__________月__________日）屆滿（因章程規(guī)定的解散事由發(fā)生，發(fā)生時間為__________年__________月__________日）而應(yīng)該解散，按照公司法的.規(guī)定，公司股東大會應(yīng)于15日內(nèi)選任清算人。公司董事會經(jīng)研究后，決定推舉下列__________人為公司清算組成員，__________先生為清算代表，特提交本次股東大會表決。
__________先生，男，__________歲，任本公司董事長，持有本公司股份__________股；
__________先生，女，__________歲，任本公司董事，持有本公司股份__________股；
__________先生，男，__________歲，任本公司總經(jīng)理，持有本公司股份__________股；
與會股東經(jīng)簡短討論后，以舉手方式，一致同意上述__________人為清算組成員，__________先生為清算代表。
大會責(zé)成清算組成員于__________年__________月__________日接替公司董事會，著手清算事務(wù)。
被選任清算組成員全部到會，并于會上口頭表示承諾就任清算組成員職位。
__________時__________分，大會主席宣布散會。
會議主席簽名__________
與會董事簽名__________
__________年__________月__________日
記錄人：（簽名蓋章）_____________
股東會決議 27
根據(jù)公司章程規(guī)定，在公司全體股東的參加下召開了公司股東會第_________次會議。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：
一、通過公司股東于__________年__________月__________日簽署的'《__________有限公司章程》。
二、免去_________、_________董事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________提名，選舉__________、__________為公司首屆董事會董事，任期3年。
三、免去_________、_________董事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________提名，選舉__________、__________為公司首屆董事會董事，任期3年。
四、免去_________監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________提名，選舉__________為公司首屆監(jiān)事，任期3年。
五、免去_________監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東__________的提名，選舉__________為公司首屆監(jiān)事，任期3年。
公司全體股東印章或簽字：__________
____________年____________月____________日
股東會決議 28
根據(jù)《公司法》及公司章程，_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開臨時股東會議，會議由_________主持，出席本次會議的股東共_________人，代表公司股東_________%的.表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_________%通過。
決議事項如下：
1、同意本公司向貸款人_________有限公司申請期限_________個月、金額_________元人民幣貸款，(大寫：_________)。
具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東_________名，參加此次會議并進行表決的有_________名持有公司的_________%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。
3、該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。
股東(簽章)：
公司(簽章)：
法定代表人簽字：
____年________月________日
股東會決議 29
一、會議時間：
__________年_________月_________日。
二、會議地點：
______________
三、會議性質(zhì)：
臨時股東會會議。
四、參加會議人員：
股東_________、_________、_____________。全體股東均已到會。
五、會議議題：
1、協(xié)商表決本公司_________分公司工商注銷事宜。
2、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事_________召集，執(zhí)行董事_________主持，會議一致通過并決議如下：______________
3、本公司于_________年_________月__________日召開臨時股東會議，表決通過本公司__________分公司注銷事宜。截止_________年_________月__________日，與本公司_________分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理_________分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：____________
__________年_________月_________日
股東會決議 30
會議時間：_____________年_____________月_____________日
會議地點：_____________市_____________區(qū)_____________道_____________號_____________幢_____________樓_____________座
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表）_____________、_____________，全體股東均已到會。
會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事_____________主持，一致通過并決議如下：本公司于_____________年_____________月_____________日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止_____________年_____________月_____________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：___________
_____________年_____________月_____________日
股東會決議 31
時間：_______________
地點：公司會議室
參加人：全體股東
決議事項：關(guān)于任免法人代表的事項
公司第__________次股東會于_____________年_____________月_____________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事___________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的.100%股東同意，會議審議并通過了以下事項
1、同意原股東___________將持有_____________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給___________；
2、股東變更后，由___________、___________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。
3、免去___________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉___________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字（蓋章）：___________
_____________年_____________月_____________日
股東會決議 32
___________有限公司于____________年____________月____________日召開股東會，股東方應(yīng)到人數(shù)__________人，實到__________人，股東方依據(jù)章程，達成如下決議：
1、決議向___________銀行___________分行申請開具_________萬元銀行承兌匯票，其中敞口部分授信為_________萬元，由___________擔(dān)保有限公司_________省分公司進行擔(dān)保；
2、決議以向___________保有限公司_________省分公司提供抵押/質(zhì)押；
3、決議委托___________有限公司（_________職務(wù)）同志代表公司辦理與上述決議相關(guān)的手續(xù)，并簽署相應(yīng)的文件和合同、協(xié)議。
全體股東經(jīng)表決，全票通過上述決議。
股東簽章：_______________
股東A：_______________
股東B：_______________
股東C：_______________
_________年___________月___________日
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